江苏永鼎股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2022-121
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月23日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司转让其控股子公司部分股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议所有议案对中小投资者单独计票；
2、 本次会议议案2关联股东永鼎集团有限公司所持有的410,703,747股已回避表决；
3、本次会议议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力（苏州）律师事务所
律师：黄昕、顾昕羽
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2022年12月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2022-120
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及
再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）持有公司股份410,703,747股，占公司目前总股本的29.23%；本次解除质押及再次质押后，永鼎集团累计质押公司股份258,000,000股，占其持有公司股份总数的62.82%，占公司目前总股本的18.36%。
●永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生合计持有公司股份411,214,803股，占公司目前总股本的29.26%。截至公告披露日，永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生累计质押公司股份258,000,000股，占其持有公司股份总数的62.74%，占公司目前总股本的18.36%。
公司于近日接到控股股东永鼎集团关于部分股权解除质押及再质押的通知，具体内容如下：
一、本次股份解质押基本情况
永鼎集团于2022年12月22日将其质押给江苏银行股份有限公司吴江支行的65,000,000股公司无限售流通股办理了质押登记解除手续。本次股份解除质押情况具体如下：
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注：本次解除质押股份中，有部分股份于2022年12月22日办理了再质押，具体情况见“二、本次股份质押情况”。
二、本次股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
2022年12月22日，永鼎集团将其持有的公司无限售流通股57,000,000股(占公司目前总股本的4.06%)质押给江苏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江苏银行苏州分行”），相关质押手续已于2022年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股份质押情况具体如下：
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注：本次股份质押涉及的被担保主债权到期日为2023年12月19日，质押到期日以实际办理为准。
2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，公司控股股东永鼎集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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三、上市公司控股股东股份质押情况
1、控股股东永鼎集团未来半年到期的累计质押股份数量为5,000万股，占其所持股份比例为12.17%，占公司总股本的3.56%，对应融资余额为10,000万元；未来一年（不含半年内到期）无质押到期情况。
永鼎集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险，其还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红，如其所持有公司股份每年获得稳定的现金分红，以及其他投资收益所得等。
2、控股股东永鼎集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、控股股东质押事项对公司的影响
控股股东永鼎集团将其所持有公司的部分股份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，也不会导致公司实际控制权稳定或股权结构发生变更的实质性变化。
根据质押协议，本次质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌，触发预警线或平仓线时，永鼎集团将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。
上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按规定及时披露相关情况。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2022年12月24日
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2022-122
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
控股股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 控股股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）持有公司无限售条件流通股410,703,747股，占公司总股本的29.106%。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于2022年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏永鼎股份有限公司控股股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临2022-063）。永鼎集团计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过28,221,000股，即不超过公司总股本的2%，且在任意连续90日内,通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。减持价格视市场价格确定。截至本公告披露之日，本次减持计划实施时间届满，永鼎集团在减持计划期间内未减持公司股份，本次减持计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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上述减持主体存在一致行动人：
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二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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注：本次减持计划期间内，控股股东永鼎集团未通过任何方式减持公司股份，持股比例变动主要系公司股权激励部分限制性股票回购注销及预留部分授予登记完成、可转债持续转股导致公司总股本变动所致。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
综合考虑市场情况及自身资金需求情况等因素，永鼎集团在本次减持计划期间内未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
永鼎集团本次减持计划为拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过28,221,000股，即不超过公司总股本的2%，未设置最低减持数量。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2022年12月24日
