华东建筑集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-098

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议（临时会议）通知于2022年12月19日以邮件形式发出，会议于2022年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

《关于扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙)同比例减资的议案》

同意华东建筑集团股份有限公司全资子公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑公司”），以有限合伙人身份参投的扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），进行同比例减资，将基金募集规模从 6.05 亿元缩减至 4.235 亿元，各合伙人持有份额比例不变。届时，韵筑公司对基金实缴规模为 1.4 亿元，持有份额 33.06%。

表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年12月24日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-099

华东建筑集团股份有限公司

第十届监事会第二十七次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十七次会议通知及议案于2022年12月19日发出，会议于2022年12月23日以通讯方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：

《关于扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙) 同比例减资的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2022年12月24日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-100

华东建筑集团股份有限公司

关于2022年度第一期超短期

融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日发行了2022年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币5亿元，发行利率为2.73%，发行期限为259天，兑付日为2022年12月23日。相关信息详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司2022年度第一期超短期融资券发行完成的公告》(公告编号：临2022-026）。

2022年12月23日，公司已完成2022年度第一期超短期融资券付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币509,685,890.41元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。本次超短期融资券兑付的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(https://www.shclearing.com.cn)刊登。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年12月24日