广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号2022-023
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知和材料于2022年12月15日已送达全体监事，会议于2022年12月23日以通讯方式召开。会议应出席会议监事11人，实际出席会议的监事11人，会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事韦冰女士、欧文华女士、唐燕玲女士、农政先生、黄华伟先生、黄前程先生、周国琪先生、陆庆葵先生、吴海滨先生、石广平先生出席了本次会议并表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
（一）关于2022年度新增日常关联交易的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权，韦冰监事回避表决。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司监事会
2022年12月23日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号: 2022-022
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知和材料于2022年12月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2021年12月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事14名，实际出席会议并表决董事14名。董事谢向阳先生、胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、秦义参先生、蓝文永先生、曾富全先生、俞迁如先生、何立荣先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。公司董事会秘书张超先生出席会议，
会议由董事长谢向阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于2022年度新增日常关联交易的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果： 13票同意， 0票反对， 0票弃权，胡源董事回避表决。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022年12月23日
证券代码： 600936 证券简称：广西广电 公告编号：2022-024
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于2022年度新增日常关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 《关于2022年度新增日常关联交易的议案》已经广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；
● 公司本次新增日常关联交易事项，不存在影响公司持续独立经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。
一、新增日常关联交易的基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年12月23日召开了公司第五届董事会第二十五次会议，非关联董事一致审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易的议案》。关联董事胡源先生回避表决，公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见。
公司董事会审计委员会对本次新增日常关联交易出具书面审核意见：经查验审核，我们认为，相关交易以市场为基础，交易遵循公平、公正、公开的原则，内容真实，定价公允，程序合法有效，不存在损害公司其他股东利益的情形，同意公司将2022年新增日常关联交易的议案提交董事会审议。
本次新增日常关联交易金额不超过公司2021年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计新增日常关联交易金额和类别
公司于2022年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》,预计2022年为广西广电新媒体有限公司（以下简称“新媒体”）提供信源质量保障及传输服务5781.89万元。
公司通过公开招标中标新媒体的2022年度广西IPTV直播监控技术和信号传输服务项目，2022年公司为新媒体提供广西IPTV相关直播信号、传输服务及安全播出技术保障，服务费用6532.83万元。本次新增2022年度与新媒体的日常关联交易金额750.94万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方
1、公司名称：广西广电新媒体有限公司
2、住所：南宁市青秀区云景路景晖巷8号14层
3、法定代表人： 杨凯
4、统一社会信用代码： 91450000057525326Y
5、注册资本：1000 万元人民币
6、成立时间：2012-10-25
7、经营范围： 许可项目：信息网络传播视听节目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；信息系统运行维护服务；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；个人卫生用品销售；电子产品销售；家政服务；销售代理；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、主要股东：广西广播电视台持股51%，公司持股49%。
9、2021年，广西广电新媒体有限公司总资产472,062,858.47元，净资产444,960,348.13元，营业收入261,483,484.23元，净利润66,643,073.03元。
（二）关联关系
广西广电新媒体有限公司是公司控股股东广西广播电视台控制的子公司，构成关联交易。
三、关联交易的定价政策与定价依据
本次关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
四、关联交易的目的和影响
本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。本次新增日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022年12月23日
