北京大北农科技集团股份有限公司
2022年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2022-147
北京大北农科技集团股份有限公司
2022年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票的具体时间为：2022年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：公司副董事长张立忠先生
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东177人，代表公司有表决权的股份1,273,779,792股，占上市公司总股份的30.7621％。其中：
（1）现场出席股东会议的股东代表4人，代表公司有表决权的股份9,708,418股，占上市公司总股份的0.2345％。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东173人，代表股份1,264,071,374股，占上市公司总股份的30.5277％。
参加本次股东大会的中小股东172人，代表公司有表决权的股份245,190,598股，占上市公司总股份的5.9214％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：
1、审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
与本议案相关联的股东已回避表决。
同意1,243,873,474股，占出席会议所有股东所持股份的98.3208％；反对21,204,350股，占出席会议所有股东所持股份的1.6761％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意223,947,148股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3359％；反对21,204,350股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6481％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0159％
2、审议了《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
与本议案相关联的股东已回避表决。
同意197,551,395股，占出席会议所有股东所持股份的76.1043％；反对62,009,171股，占出席会议所有股东所持股份的23.8883％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意183,162,227股，占出席会议的中小股东所持股份的74.7020％；反对62,009,171股，占出席会议的中小股东所持股份的25.2902％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0078％。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：车佳美、曾祥娜
公司聘请的北京市天元律师事务所指派车佳美律师、曾祥娜律师现场参加本次股东大会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2022年第八次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2022年第八次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年12月23日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-146
北京大北农科技集团股份有限公司
关于控股股东、董事长部分股份质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押延期的基本情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日收到控股股东、董事长邵根伙先生的通知，获悉邵根伙先生将所持有本公司的部分股份办理了质押延期。具体事项如下：
（一）本次股份质押延期的基本情况
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注：上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东邵根伙先生所持质押股份情况如下：
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注：已质押股份和未质押股份限售原因为高管锁定股。
二、控股股东股份累计质押情况说明
1、本次质押延期主要基于公司控股股东邵根伙先生个人资金安排，对前期已质押股份办理延期，未形成新的股份质押。近年来，邵根伙先生持续缩减融资规模、降低股票质押率、优化杠杆结构，邵根伙先生质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险，上述质押延期行为不会影响公司实际控制权的稳定性。
2、公司控股股东邵根伙先生本次股份质押延期事项不会对公司生产经营、公司治理、持续经营等产生影响。
3、公司将持续关注公司控股股东质押变动情况及风险，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年12月23日
