新疆百花村医药集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议的公告
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2022-070
新疆百花村医药集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年12月23日北京时间12:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司黄龙生物增资的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。公司持有黄龙生物10,295.00万元债权，公司将以债转股的方式对黄龙生物增资9,000.00万元，本次增资完成后，黄龙生物的注册资本由2,000.00万元增加至11,000.00万元，公司持有黄龙生物的股权比例仍为100%。
本次增资属于对全资子公司的投资，金额在公司董事会审议权限范围内，不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于向全资子公司南京黄龙生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2022-071）。
（二）审议通过《关于聘任公司2023年度轮值总经理的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：董事夏燕为被聘任人员，对本议案回避表决。
根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，现同意聘任夏燕先生为公司2023年度轮值总经理，任期一年。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见，认为夏燕先生符合公司轮值总经理的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于聘任公司轮值总经理的公告》（公告编号：2022-072）。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年12月24日
证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2022-071
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于向全资子公司南京黄龙生物科技有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：南京黄龙生物科技有限公司（以下简称“黄龙生物”）
● 增资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司黄龙生物增资9,000.00万元人民币，增资后黄龙生物注册资本由2,000.00万元增加到11,000万元人民币。公司仍持有黄龙生物100%的股权。
● 风险提示：本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
一、本次增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
截至2022年11月30日，公司持有黄龙生物10,295.00万元债权，本次增资方案公司将以债转股的方式对黄龙生物增资9,000.00万元，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，黄龙生物的注册资本由2,000.00万元增加至11,000.00万元，公司持有黄龙生物的股权比例仍为100%。
（二）董事会审议情况
公司于2022年12月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司黄龙生物增资的议案》。
（三）本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
公司名称：南京黄龙生物科技有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路9号
注册资本：人民币2000万元
成立日期：2012年3月1日
经营范围：生物医药研发、生物试剂研发、化学药品研发、现代中药研发、医疗器械研发及技术服务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品批发；药品零售；药品生产；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：
（单位：万元）
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三、增资协议的主要内容
（一）协议各方
增资方：新疆百花村医药集团股份有限公司
目标公司：南京黄龙生物科技有限公司
（二）增资事项
1、增资方依据2022年12月23日作出的董事会决议，决定对目标公司新增注册资本金。
2、目标公司注册资本由人民币2,000.00万元增加至人民币11,000.00万元，本次新增注册资本人民币9,000.00万元。
3、本次新增注册资本金增资方以所持有的对目标的债权出资。
4、增资前后股权结构
（1）本次增资前，标的公司全体股东持股比例为：增资方100%；
（2）本次增资后，标的公司全体股东持股比例为：增资方100%；
四、本次投资对上市公司的影响
可以加大对黄龙生物自有项目研发投入的支持力度，促进扩大MAH持证、咨询与转化服务，以特殊疾病领域、专利过期的海外和国产替代进口的仿制药为立项核心，包括临床短缺药、昂贵药、依赖进口的药品、儿孕老特用药、罕见病药等。本次对黄龙生物是通过债转股形式进行的增资，增资后可以有效改善黄龙生物资产结构，支持其加大对自有项目的研发投入力度，促进未来持续健康发展。
本次增资完成后，黄龙生物仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五、本次投资的风险分析
公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年12月24日
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2022-072
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于聘任公司轮值总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度轮值总经理的议案》。经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，董事会同意聘任夏燕先生为公司轮值总经理，任期一年。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为夏燕先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任轮值总经理的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。同意公司董事会聘任夏燕先生为公司轮值总经理。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年12月24日
附件：轮值总经理简历
夏燕：男，汉族，1980年出生，安徽医科大学临床药理专业本科，上海交通大学医学院药学在职研究生。曾任上海凯锐斯（韧致医药）生物技术有限公司临床部门经理，台湾东洋药品工业（东曜药业）肿瘤药物临床项目经理，南京从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人。现任江苏礼华生物技术有限公司、南京西普达数据服务公司总经理，并兼任南京市生物等效性工程研究中心主任。
曾领导和负责超百项新药II/III期临床研究，涉及多个学科领域。曾承担国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人，以及973国家课题、卫生部行业基金课题口服砷剂临床研究负责人。曾领导和负责的超百项创新药I期临床研究及仿制药BE临床研究，为礼华生物创立体内体外评价体系，临床运营体系。
16年临床CRO公司运营经验，深知临床CRO公司运营哲学。对临床试验医学服务及临床策略、临床运营管理、注册风险控制及临床研究质量体系建设，以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名GCP培训专家。
