藏格矿业股份有限公司
第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-086

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第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知于2022年12月20日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出，本次会议于2022年12月23日在四川省成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长肖宁先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事钱正、徐磊、张萍、王作全、胡山鹰、刘娅以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格矿业股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》修订拆分为《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；《下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》合并融入《控股子公司管理制度》，并进行修订；《内幕信息知情人登记管理制度》《舆情管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》《重大信息内部报告制度》《发展战略管理制度》分别更名为《内幕信息知情人登记管理办法》《舆情管理办法》《证券投资与衍生品交易管理办法》《重大信息内部报告办法》《发展战略管理办法》，并进行修订；对《总经理工作细则》《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》《董事会秘书工作细则》《高级管理人员薪酬绩效管理办法》《总经理特别奖金管理办法》进行修订。

修订后的15项制度及办法同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四次（临时）会议决议

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年12月24日