中珠医疗控股股份有限公司
关于变更重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人的公告

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2022-061号

中珠医疗控股股份有限公司

关于变更重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司（简称“国金证券”）为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组项目”）的独立财务顾问。

公司于2022年12月26日收到《国金证券股份有限公司关于更换中珠医疗控股股份有限公司重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人的函》：

国金证券原委派王小江先生、李维嘉女士、王万元先生担任中珠医疗重大资产重组项目持续督导的财务顾问主办人，该项目持续督导期已结束，募集资金尚有部分余额，仍需对募集资金的使用情况进行专项督导。现因王万元先生工作变动，不再担任本次重大资产重组项目持续督导的财务顾问主办人。为此，国金证券继续指派王小江先生、李维嘉女士履行本次重大资产重组项目的募集资金专项督导工作。

本次变更后，国金证券委派的本次重大资产重组项目持续督导的独立财务顾问主办人为王小江先生和李维嘉女士。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2022-062号

中珠医疗控股股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2022年12月26日收到公司监事会主席黄冬梅女士的书面辞职报告。黄冬梅女士因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务，黄冬梅女士辞职后将不再担任公司任何职务。黄冬梅女士在任职期间勤勉尽责，公司对黄冬梅女士所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由于黄冬梅女士辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出新的监事就任前，黄冬梅女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事及监事会主席职务。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日