浙江五洲新春集团股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2022-146

浙江五洲新春集团股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年12月26日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法律的规定，做出的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于转让合肥金昌轴承有限公司100%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2为普通决议议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案3为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、议案1、议案2为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票。

4、涉及关联股东回避表决情况：南京钢铁股份有限公司已对议案1回避表决；张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司已对议案2回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：秦桂森、罗端

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会

2022年12月27日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议