内蒙古远兴能源股份有限公司
八届三十二次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2022-102

内蒙古远兴能源股份有限公司

八届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月21日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于以通讯方式召开八届三十二次董事会会议的通知。

2.会议于2022年12月26日召开。

3.本次董事会应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1.审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2.经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十七日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2022-103

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于为控股子公司贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月26日召开八届三十二次董事会，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保情况

公司考虑到控股子公司的生产经营情况，拟为控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司（以下简称博大实地）贷款提供担保，担保金额合计30,000万元。具体情况如下：

博大实地拟向中国工商银行股份有限公司乌审旗支行申请30,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任保证担保，同时公司以持有博大实地30%股权作质押担保，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

（二）担保审批情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司

2.注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区

3.法定代表人：高远

4.注册资本：177,700万元

5.成立日期：2009年09月26日

6.经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；肥料生产；化肥销售；肥料销售；货物进出口。

7.与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。

8.股东持股情况：

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9.是否失信被执行人：经自查，未发现博大实地被列入失信被执行人名单。

10.财务状况：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

1.保证方式：连带责任担保。

2.担保期限：一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

3.担保金额合计：人民币30,000万元。

四、董事会意见

1.公司为控股子公司贷款提供担保，补充其流动资金，是保障控股子公司生产经营正常运转的有效措施。

2.博大实地是公司控股的煤制尿素主要生产企业，博大实地年产50万吨合成 氨、80万吨尿素，属于煤化一体化的坑口尿素项目，具有一定的成本竞争优势， 目前生产经营正常。

3.就本次担保事宜公司与博大实地签署了《反担保协议书》，担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事意见

1.公司为控股子公司银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

2.博大实地为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，公司与博大实地签署了《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。

我们同意公司本次贷款担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为295,757.56万元，占公司最近一期经审计归母净资产的25.38%。

公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件

1.八届三十二次董事会决议；

2.八届三十二次董事会独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十七日