格力地产股份有限公司

证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临2022-098

债券代码：150385、143195、143226、188259、185567

债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、21格地02、22格地02

格力地产股份有限公司

2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年12月26日

(二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、关于2023年非公开发行公司债券方案的议案

3.01、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

3.02、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

3.03、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

3.04、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

3.05、议案名称：挂牌转让安排

审议结果：通过

表决情况：

■

3.06、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

3.07、议案名称：债券担保

审议结果：通过

表决情况：

■

3.08、议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

■

3.09、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

3.10、议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

■

3.11、议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

■

3.12、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2023年非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通表决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（珠海）律师事务所

律师：邱小飞、武惠媛

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

特此公告。

格力地产股份有限公司董事会

2022年12月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议