潜江永安药业股份有限公司
2020 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2022-71

潜江永安药业股份有限公司

2020 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划第二次持有人会议于 2022 年 12月26日以通讯方式召开。会议由2020年员工持股计划管理委员会召集，本次会议实际参加表决的持有人共430名，代表员工持股计划份额 6,827,200份，占公司本次员工持股计划总份额的 85.46 %。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2020 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

审议通过《关于2020年员工持股计划提前终止的议案》

根据《潜江永安药业股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》等相关规定，本期员工持股计划锁定期满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经持有人会议通过后本期员工持股计划可提前终止。

鉴于2020年员工持股计划所持有的标的股票已全部出售完毕，同意公司2020年员工持股计划提前终止。公司后续将根据本期员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。

表决结果：同意6,827,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%，反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%，弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十六日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2022-72

潜江永安药业股份有限公司

关于2020年员工持股计划预留份额出售完毕暨

计划提前终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年11月6日召开第五届董事会第十九次会议及2020年11月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈潜江永安药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施 2020 年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）。具体内容见公司于 2020 年 11月 7 日及 2020 年 11 月 24 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2021年12月2日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于2020年员工持股计划预留份额认购的议案》，同意 2020 年员工持股计划预留份额400,000 份由符合条件的 35 名认购对象全部认购。具体内容见公司于2021年12月3日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司2020年员工持股计划预留份额400,000份已于2022年12月23日出售完毕，且于2022年12月26日召开2020年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划提前终止的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本期员工持股计划基本情况

根据《潜江永安药业股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》等相关规定，本期员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中回购的股份。本期员工持股计划共持有 7,988,600 份额，对应标的股票数量为 7,988,600 股，占公司总股本的 2.71%，其中 7,588,600 股用于 2020 年参与员工持股计划的员工，剩余 400,000 股作为预留份额在本期员工持股计划存续期内转让。本期员工持股计划认购价格为 7.6 元/股，存续期为 36 个月，锁定期为 12 个月，均自公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算。

公司回购专用证券账户所持有的公司股票 7,588,600 股于2020年12月4日以非交易过户方式过户至公司员工持股计划专户“潜江永安药业股份有限公司 一第一期员工持股计划”。2021年12月3日，本期员工持股计划 7,588,600 份额锁定期届满。截至2022年1月4日，本期员工持股计划7,588,600 份额以集中竞价交易方式出售完毕，对应的标的股票数量为 7,588,600 股，占公司总股本2.58%。

公司回购专用证券账户预留股份 400,000 股于2021年12月16日以非交易过户方式过户至公司员工持股计划专户“潜江永安药业股份有限公司一第一期员工持股计划”。2022年12月15日，本期员工持股计划预留份额 400,000 份锁定期已届满，对应的标的股票数量为 400,000 股，占公司总股本的 0.14%。

上述具体内容见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本期员工持股计划股份出售情况

（一）出售期间：2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 23日

（二）出售方式：集中竞价交易方式

（三）出售股份数量：400,000 股

（四）占公司总股本比例：0.14%

截至2022年12月23日，本期员工持股计划预留份额 400,000 份已全部售出，至此，本期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，所持资产均为货币资金。在实施员工持股计划期间，公司严格遵守市场交易规则和中国证监会、深圳证券交易所关于买卖股票的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、本期员工持股计划提前终止情况及后续安排

公司本期员工持股计划存续期为 36 个月，根据《潜江永安药业股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》等相关规定，本期员工持股计划锁定期满后

存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经持有人会议通过后本期员工

持股计划可提前终止。

截至本公告披露日，本期员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕，且不再持有公司股份，经本期员工持股计划第二次持有人会议审议通过，公司2020 年员工持股计划提前终止。公司后续将根据本期员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十六日