浙江皇马科技股份有限公司
关于增加回购股份金额的公告

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2022-057

浙江皇马科技股份有限公司

关于增加回购股份金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购股份事项概述

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案，于2022年4月27日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》。具体内容分别详见公司于2022年3月29日、2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-005），《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2022-024）。

二、本次增加回购股份金额的情况

公司于2022年12月26日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》，其中同意9票，反对0票，弃权0票，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规的相关规定，为积极响应证监会、国资委、全国工商联联合发布《关于进一步支持上市公司健康发展的通知》（证监发[2022]36号），本次董事会决定继续增加本次回购股份的金额，由第六届董事会第十五次会议审议通过的拟回购股份资金总额：不低于人民币6,500万元，不超过人民币13,000万元。调整为：不低于人民币13,000万元，不超过人民币26,000万元。回购方案的其他内容不变。

三、情况说明及风险提示

本次增加回购股份的金额是公司主动担当作为，积极响应证监会号召，提振市场信心的重要举措，具备一定的合理性和必要性，且公司当前资产负债率不高，流动资金较为宽裕，具备可操作性和可行性，不会对公司持续经营能力、债务履行能力及股东权益产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的行为。

公司将积极履行信息披露义务及时披露回购进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2022-058

浙江皇马科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份

的回购报告书（修订版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购规模：修订后的回购资金总额不低于人民币13,000万元，不超过人民币26,000万元。

● 回购价格：不超过人民币19.90元/股。

● 回购用途：本次回购股份的用途用于后续员工持股计划，若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

● 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

● 回购资金来源：自有资金。

● 相关股东减持计划：首次披露回购股份事项时，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月无明确减持公司股份的计划。在上述期间若实施股份减持，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。●

● 相关风险提示：详见下文之七、回购方案的不确定性风险，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、回购预案已履行的决策程序和信息披露情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案，于2022年4月27日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》。具体内容分别详见公司于2022年3月29日、2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-005），《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2022-024）。

公司于2022年12月26日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于增加回购股份金额的议案》，决定继续增加本次回购股份的金额，由拟回购股份的资金总额：不低于人民币6,500万元，不超过人民币13,000万元。调整为：不低于人民币13,000万元，不超过人民币26,000万元。回购方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于增加回购股份金额的公告》（公告编号：2022-057）

二、回购股份的主要内容

公司编制了本次以集中竞价交易方式回购股份（以下简称“本次回购”）的回购报告书（修订版）。

（一）回购股份的目的和用途

鉴于近期公司股票价格未能正确体现公司的实际价值和经营情况，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，进一步提升公司价值，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购部分A股股份。

公司本次回购股份的用途用于后续员工持股计划，若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由董事会依据有关法律法规予以办理。

（二）回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

（三）回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

（四）回购股份的期限

本次拟回购股份的期限为自公司董事会首次审议通过回购预案之日起不超过12个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期限内回购公司股票：

1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

2、自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

本回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）回购股份的资金总额及数量

本次拟回购股份的资金总额：不低于人民币13,000万元，不超过人民币26,000万元。

回购股份的数量：按回购资金总额上限人民币26,000万元、回购价格上限19.90元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购股份数量约为1,306.5万股，约占本公司截至目前已发行总股本的2.22%。

具体回购股份的数量以回购完毕时实际回购的股份数量为准。

（六）回购股份的价格

公司于2022年3月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案，首次确定的拟回购股份的价格为不超过人民币20元/股（含20元/股），该价格不超过董事会首次通过回购股份预案决议前三十个交易日股票交易均价的150%。

依据公司2021年年度权益分派实施公告内容，调整后的每股回购价格上限为19.90元/股，调整后的价格上限自2022年6月16日生效。具体内容详见公司于2022年6月17日上海证券交易所网站披露的《皇马科技关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-029）.

具体回购价格董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项等，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（七）回购股份的资金来源

公司本次拟用于回购股份的资金来源为自有资金。本次拟回购股份的资金总额：不低于人民币13,000万元，不超过人民币26,000万元。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额不超过人民币26,000万元，回购价格上限19.90元/股进行测算，回购数量约为1,306.5万股，回购股份比例约占本公司总股本的2.22%。假设本次回购股份全部实施员工持股计划，预计公司股权结构的变动情况如下：

■

注：其中首次回购前有限售条件股即前次股份回购3,700,012股，现存放于回购专用证券账户，具体内容详见公司于2021年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号2021-043）

（九）回购后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将用于员工持股计划，公司将在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成股份转让。如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，本公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，经股东大会审议后，注销本次回购的未使用部分股份，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。

（十）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。全体董事承诺回购股份不损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

（十一）回购股份事宜的具体授权

为了配合公司回购股份事宜，公司董事会拟授权公司经营管理层及相关授权人士，在本次回购公司股份过程中全权办理股份回购各种事项，包括但不限于如下事项：

1、在回购期限内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

2、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权公司经营管理层及相关授权人士依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权公司经营管理层及相关授权人士根据市场条件、公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施、调整或者终止实施本回购方案；

4、办理相关报批事宜，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行必要的备案和申报；

5、具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及其他相关事务；

6、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

7、办理与本次回购股份事项有关的、以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；

8、本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响和维持上市地位等情况的分析

根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至2022年9月30日，公司总资产 33.25亿元，归属于上市公司股东的净资产25.11亿元，流动资产为15.06亿元，货币资金8.03亿。按照本次回购资金上限26,000万元测算，分别占以上指标的7.82%、10.35%、17.26%、32.38%，且2021年度公司净利润4.48亿元。根据公司经营及未来发展规划，公司认为人民币26,000万元上限股份回购金额，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

四、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

公司独立董事就本次增加回购股份金额已发表了同意的独立意见，认为公司本次增加回购股份金额的议案合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意公司调整后的回购方案。具体内容详见公司于2022年12月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

五、公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份情况说明

公司股东绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、董事兼总经理王新荣先生、董事兼副总经理马夏坤先生于2021年11月18日分别通过大宗交易的方式以15.19元/股的价格减持公司股份1,100万股、500万股、500万股。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出首次回购股份的决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形。经自查，公司认为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，与本次回购方案均不存在利益冲突

六、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询其在公司回购期间内减持计划的具体情况

经公司首次披露回购股份预案时向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东发出书面问询，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东回复在未来3个月、未来6个月无明确减持浙江皇马科技股份有限公司股份的计划。在上述期间若实施股份减持，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。

公司股东绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、董事兼总经理王新荣先生、董事兼副总经理马夏坤先生因自身资金需求于2022年9月分别通过大宗交易的方式以14.81元/股的价格累计减持公司股份830万股、400万股、400万股。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在回购期间内减持公司股份的行为。

七、回购方案的不确定性风险

1、本次回购经过董事会审议通过后，受国内外宏观经济环境变化、政策调整、投资者偏好等因素的影响，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，回购股份所需资金未能及时到位等情形，导致回购实施受到影响或无法按计划实施的风险。

2、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

3、本次回购股份用于员工持股计划，可能面临因未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股份激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法授出的风险。

4、本次回购预案不代表公司将在二级市场做出回购公司股份的绝对承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露相应进展公告。

八、其他说明事项

（一）回购专用账户开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：

持有人名称：浙江皇马科技股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B882346540

（二）后续信息披露安排

公司将在实施回购期间遵守相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，按照相关要求披露回购进展情况。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日