深圳市力合科创股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-062号
深圳市力合科创股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的A股限售股份数量为 542,817,249 股，占公司目前总股本的44.84%，为公司2019年12月发行股份购买资产的部分有限售条件流通股份；
2、本次限售股份上市流通日为2022年12月29日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
（一）基本情况
2019年11月25日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467号），核准公司向深圳清研投资控股有限公司（以下简称“清研投控”）发行416,812,955股股份、向北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉实元泰”）发行109,148,143股股份，向上海红豆骏达资产管理有限公司（现已更为“嘉兴红豆股权投资有限公司”，以下简称“嘉兴红豆”）发行75,627,149股股份、向深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）（现已更为“厦门科兴投资咨询（有限合伙）”，以下简称“厦门科兴”）发行57,206,156股股份、向深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）（以下简称“永卓恒基”）发行49,408,660股股份、向深圳百富祥投资有限公司（现已更为“上海祥煦科技服务有限公司”，以下简称“上海祥煦”）发行38,186,216股股份、向深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“慈辉清科汇”）发行21,829,148股股份、向上海谨诚企业管理中心（普通合伙）（以下简称“谨诚企管”）发行15,993,222股股份、向清控创业投资有限公司（以下简称“清控创投”）发行15,445,454股股份购买相关资产，该部分股份已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）批准于2019年12月18日在深交所上市。
本次发行完成后，公司未发生派发红股及资本公积转增股本的情况。截至本公告披露之日，公司总股本为1,210,604,219股，其中限售股总数为542,863,149股，占公司总股本的44.84%；无限售条件流通股总数为667,741,070股，占公司总股本的55.16%。
（二）锁定期安排
清研投控和厦门科兴通过本次交易取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得转让。
嘉兴红豆、上海祥煦、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投通过本次交易取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不得转让，同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况按照以下表格所列时间进行分期解锁。各方同意，就计算累计可申请解锁股份时，以盈利预测补偿期内归属于母公司股东的承诺净利润作为业绩或业绩承诺总额的计算指标。
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二、本次限售股上市流通的有关承诺及其他事项说明
（一）本次限售股上市流通的有关承诺
1、本次申请解除限售的清研投控和厦门科兴承诺，通过公司发行股份购买资产交易取得的公司股份自上市之日起36个月内不得转让。相关股份锁定及质押承诺及其履行情况如下：
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2、本次申请解除限售的嘉兴红豆、上海祥煦、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投第三期可申请解锁股份。相关股份锁定及质押承诺及其履行情况如下：
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（二）承诺履行情况
1、业绩补偿承诺及实现情况
2019年6月5日，公司与全体交易对方（清研投控、嘉实元泰、红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投）签署了《盈利预测补偿协议》，承诺力合科创集团有限公司（以下简称“标的公司”）2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于15,620万元、23,600万元、33,740万元（含本数），且标的公司在2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于27,000万元、33,000万元、42,000万元（含本数）。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的大华核字[2020]001859号、大华核字[2021]002671号、大华核字[2022]003234号业绩承诺实现情况说明的审核报告，力合科创集团有限公司2019年度、2020年度、2021年度业绩承诺均已经实现，无需进行业绩补偿。具体内容详见公司分别于2020年3月25日、2021年3月24日、2022年3月24日刊载于巨潮资讯网的相关公告。
2、截至本公告日，上述股东均已严格遵守承诺，未发生违反承诺的情形，本次申请解除限售股份已满足解除限售条件。
（三）其他事项说明
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其违规担保情况。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2022年12月29日。
2、本次解除限售股份数量为542,817,249股，占公司总股本的44.84%。
3、本次解除限售股份上市流通的股东数量为7人，解除限售股份及上市流通股份情况如下：
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注：本次解除限售的股份均不存在质押、冻结的情况。
四、本次限售股份上市流通后，公司股份结构变动情况
单位：股
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五、备查文件
1、限售股份流通申请表；
2、限售股份流通申请书；
3、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2022年12月27日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-063号
深圳市力合科创股份有限公司
关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告
公司控股股东深圳清研投资控股有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东深圳清研投资控股有限公司（以下简称“清研投控”）出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：
一、承诺主体及持股情况
1、承诺主体：公司控股股东深圳清研投资控股有限公司
2、承诺主体持股情况：
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二、承诺期限
自所持股份解除限售上市流通之日起12个月内。
三、承诺内容
基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为了切实维护投资者权益和资本市场的稳定，深圳清研投资控股有限公司自愿承诺自所持股份解除限售上市流通之日起12个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。若违反上述承诺，则减持公司股份所得全部收益归公司所有。
公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》
等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
深圳清研投资控股有限公司出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2022年12月27日
