冠城大通股份有限公司
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2022-060
冠城大通股份有限公司
第十一届董事会第三十九次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十一届董事会第三十九次（临时）会议于2022年12月22日以电话、电子邮件发出会议通知，于2022年12月27日以通讯方式进行表决。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决结果
1、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会投资决策及战略发展委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司信息披露管理条例〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）议案内容
1、《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》
参照2022年新修订的《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，董事会同意公司对公司章程作相应修订。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的公告》。修订后的《冠城大通股份有限公司章程》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
2、《关于修订〈冠城大通股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》作相应修订。
3、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会议事规则》作相应修订。
4、《关于修订〈冠城大通股份有限公司独立董事制度〉的议案》
参照新修订的《上市公司独立董事规则》及相关规定，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司独立董事制度》作相应修订。
5、《关于修订〈冠城大通股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
参照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、新修订的《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司对外担保管理办法》作相应修订。
6、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》作相应修订。
7、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则》作相应修订。
8、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会投资决策及战略发展委员会工作细则〉的议案》
参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会投资决策及战略发展委员会工作细则》作相应修订。
9、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》作相应修订。
10、《关于修订〈冠城大通股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
参照《上海证券交易所股票上市规则》、新修订的《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法》作相应修订。
11、《关于修订〈冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》作相应修订。
12、《关于修订〈冠城大通股份有限公司信息披露管理条例〉的议案》
参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司信息披露管理条例》作相应修订。
前述议案2至12相关制度修订具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》。修订后的相关制度已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2022年12月28日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2022-061
冠城大通股份有限公司
关于修订《冠城大通股份有限公司
章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司于2022年12月27日召开第十一届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
参照2022年新修订的《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司对公司章程作如下修订：
■■
除上述条款修订及因条款增减调整序号外，公司章程其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司章程》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2022年12月28日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2022-062
冠城大通股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司于2022年12月27日召开第十一届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了关于修订公司相关制度的议案（详见公司同日刊登的《冠城大通股份有限公司第十一届董事会第三十九次（临时）会议决议公告》），现将有关事项公告如下：
（一）《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》：
■■
除上述条款修订外，《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
（二）《冠城大通股份有限公司董事会议事规则》：
■
除上述条款修订外，《冠城大通股份有限公司董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司董事会议事规则》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
（三）《冠城大通股份有限公司独立董事制度》：
■
除上述条款修订外，《冠城大通股份有限公司独立董事制度》其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司独立董事制度》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
（四）《冠城大通股份有限公司对外担保管理办法》：
■■
除上述条款修订外，《冠城大通股份有限公司对外担保管理办法》其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司对外担保管理办法》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
（五）《冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》：
■
除上述条款修订外，《冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
（六）《冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则》：
■
除上述条款修订外，《冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则》其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
（七）《冠城大通股份有限公司董事会投资决策及战略发展委员会工作细则》：
■
除上述条款修订外，《冠城大通股份有限公司董事会投资决策及战略发展委员会工作细则》其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司董事会投资决策及战略发展委员会工作细则》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
（八）《冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员会工作细则》：
■
除上述条款修订外，《冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
（九）《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法》：
■
除上述条款修订外，《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法》其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
（十）《冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》：
■
除上述条款修订外，《冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
（十一）《冠城大通股份有限公司信息披露管理条例》：
■
除上述条款修订外，《冠城大通股份有限公司信息披露管理条例》其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司信息披露管理条例》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（九）项制度修订议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2022年12月28日
