中国南方航空股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2022-077
中国南方航空股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月28日
(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次临时股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次临时股东大会的点票监察员。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事郭为先生因公务未出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事林晓春先生因公务未出席本次临时股东大会；
3、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生出席本次临时股东大会；部分高管列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024-2027年购买96架空客A320NEO系列飞机的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于厦门航空有限公司购买40架空客A320NEO系列飞机的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资和租赁服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
5.00 关于选举公司第九届董事会执行董事的议案
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6.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的第3-6项议案为普通决议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第1、2项议案为特别决议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次临时股东大会审议的第3-6项议案已对中小投资者单独计票。关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已对第3、4项关联议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次临时股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：吕晖、黄矿春
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章 程》的规定。出席或列席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本 次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、本公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司
2022年12月28日
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2022-078
中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2022年12月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第十一次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事6人。郭为董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）公司与南航集团续签《房屋与土地租赁框架协议》暨关联交易事项；
中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于以上议案的表决。
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）调整公司第九届董事会专门委员会委员；
同意蔡洪平董事担任审计与风险管理委员会委员，刘长乐董事不再担任审计与风险管理委员会委员。调整后公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员为顾惠忠董事、郭为董事、蔡洪平董事，主任委员为顾惠忠董事。
同意韩文胜副董事长担任战略与投资委员会委员及主任委员，马须伦董事长不再担任战略与投资委员会委员及主任委员；同意蔡洪平董事担任战略与投资委员会委员，刘长乐董事不再担任战略与投资委员会委员。调整后公司第九届董事会战略与投资委员会委员为韩文胜副董事长、顾惠忠董事、蔡洪平董事，主任委员为韩文胜副董事长。
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2022年12月28日
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2022-079
中国南方航空股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2022年12月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事2人。林晓春监事因公未出席本次会议，授权杨斌监事代为出席会议并表决。本次会议由监事会主席任积东先生主持。本次会议的通知和资料以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程以及公司监事会议事规则的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：
公司与南航集团续签《房屋与土地租赁框架协议》暨关联交易事项。
公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表审核意见如下：
1.本次关联交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；
2.上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、 公正的原则；
3.关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司监事会
2022年12月28日
