金鹰重型工程机械股份有限公司
第一届董事会第21次会议决议公告
2022-12-29
来源：上海证券报
证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2022-051
金鹰重型工程机械股份有限公司
第一届董事会第21次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第21次会议于2022年12月21日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2022年12月28日以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工会议室。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中独立董事3名）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于〈金鹰重型工程机械股份有限公司“十四五”发展规划〉的议案》
根据“十四五”时期的国内外政治、经济形势和行业发展趋势，公司在总结“十三五”成绩的基础上，对公司内、外部环境进行了战略分析，提出了加快推进“四个并重转变”，当好“五个排头兵”，奋力打造世界一流轨道工程装备企业的总体发展战略，为明确发展目标、主要任务和重点措施，指引公司“十四五”时期高质量发展，制定了公司“十四五”发展规划。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1. 第一届董事会第21次会议决议。
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2022年12月28日
