科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2022-076

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年12月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承志先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了三项议案，具体如下：

1、审议通过《关于作废处理部分预留授予限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，由于预留授予部分4名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，作废处理前述 4名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计2,500股。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理部分预留授予限制性股票的公告》（公告编号2022-078）。

2、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为28,600股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的19名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事应勇先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2022-079）。

3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转入超募资金账户的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”整体已达到预定可使用状态，现申请将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司当前实际经营情况，公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金转至超募资金账户。此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的公告》（公告编号：2022-080）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2022-077

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年12月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下：

1、审议通过《关于作废处理部分预留授予限制性股票的议案》。

监事会认为：由于预留授予部分4名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，作废处理前述4名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 2,500股。

公司本次作废处理部分预留授予限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理部分预留授予限制性股票的公告》（公告编号2022-078）。

2、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的19名激励对象归属28,600股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2022-079）。

3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》。

监事会认为：鉴于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”整体已达到预定可使用状态，现申请将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司当前实际经营情况，公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金转至超募资金账户。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的公告》（公告编号2022-080）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2022年12月29日