无锡上机数控股份有限公司
2022年第七次临时股东大会
决议公告
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-179
无锡上机数控股份有限公司
2022年第七次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月28日
(二)股东大会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨建良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。公司聘请的北京植德(上海）律师事务所律师通过通讯方式出席了本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，独立董事刘志庆先生、黄建康先生、赵俊武先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于预计公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
■
4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
■
5、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、上述议案2涉及关联交易，关联股东庄柯杰先生持有公司股份41,000股，已回避表决。
3、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2、议案3（3.01-3.04）、议案4（4.01-4.03）、议案5（5.01-5.02），已剔除公司董监高投票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海）律师事务所
律师：赵泽铭、赵悦
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，上机数控本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司董事会
2022年12月29日
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-182
无锡上机数控股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开了2022年第七次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成选举公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席以及聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会的组成情况
1、董事长：杨建良先生；
2、董事会成员：杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、季富华先生、赵俊武先生（独立董事）、祝祥军先生（独立董事）、武戈先生（独立董事）；
3、董事会专门委员会成员：
1、战略委员会：杨建良先生、赵俊武先生、祝祥军先生，其中杨建良先生担任主任委员；
2、审计委员会：祝祥军先生、杨建良先生、武戈先生，其中祝祥军先生担任主任委员；
3、提名委员会：赵俊武先生、杨建良先生、武戈先生，其中赵俊武先生担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会：祝祥军先生、杨建良先生、武戈先生，其中祝祥军先生担任主任委员。
上述人员简历详见公司于2022年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-172）
公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
二、第四届监事会的组成情况
1、监事会主席：杭岳彪先生；
2、监事会成员：杭岳彪先生、陈念淮先生、朱永忠先生（职工代表监事）。
上述人员简历详见公司于2022年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-172）
公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：杨昊先生；
2、副总经理：季富华先生、王进昌先生、庄柯杰先生；
3、财务总监：王泳先生；
4、董事会秘书：庄柯杰先生；
5、证券事务代表：赵芹女士；
上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。
庄柯杰先生、赵芹女士已取得董事会秘书资格证书，其中庄柯杰先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。
6、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
电话：0510-85390590
传真：0510-85958787
电子邮箱：wxsjzqb@163.com
联系地址：江苏省无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号
四、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况
因公司第三届董事会董事任期届满，公司非独立董事李晓东先生，独立董事刘志庆先生、黄建康先生在本次换届完成后，不再担任公司董事职务；公司总经理杨建良先生，副总经理李晓东先生、董锡兴先生在本次换届完成后，不再担任公司高级管理人员职务。
公司在此向上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2022年12月29日
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
杨昊，男，中国国籍，1992年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权，包头市第十五届、十六届人大代表。2016年2月至今任公司董事，2019年5月起担任子公司弘元新材料（包头）有限公司总经理。现任无锡上机数控股份有限公司总经理。
季富华，男，中国国籍，1970年出生，本科学历，无境外永久居留权，工程师。2000年至2004年任索尼电子（无锡）有限公司笔记本电脑制造部制造技术科课长，2004年至2014年任梅耶博格机械设备（上海）有限公司工艺技术经理，2014年至2016年任无锡富宇自动化有限公司执行董事、经理，2016年12月至今任无锡上机数控股份有限公司副总经理。
王进昌，男，中国国籍，1965 年出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任新风轴瓦厂车间主任、无锡市良友机械厂副厂长。2002 年 9 月至 2010 年 12 月任无锡上机磨床有限公司副总经理，2011 年 1 月至今任无锡上机数控股份有限公司副总经理。
庄柯杰，男，中国国籍，1989 年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾先后任职于无锡商业大厦大东方股份有限公司财务部、董事会办公室，2017 年 4 月至 2019 年 7 月任无锡商业大厦大东方股份有限公司证券事务代表。2019 年12月至今任无锡上机数控股份有限公司董事会秘书。
王泳，男，中国国籍，1976 年出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任无锡华达电机有限公司会计主管、审计科长、总经办主任，无锡耘林艺术品交易中心财务经理，无锡欧瑞京机电有限公司财务经理，无锡万华机械有限公司财务总监以及本公司财务经理。2019 年12月至今任无锡上机数控股份有限公司财务总监。
赵芹，女，中国国籍，1988年出生，本科学历，无境外永久居留权。自2016年8月起就职于无锡上机数控股份有限公司证券部，2019年12月至今担任无锡上机数控股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-180
无锡上机数控股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年12月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料于2022年12月28日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事提名，选举杨建良先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年至本届董事会期满为止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-182）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 。
（二）审议通过《关于公司第四届董事会专业委员会成员的议案》
根据公司各专门委员会工作细则，会议选举以下人员为第四届董事会各专门委员会委员：
1、董事会战略委员会：
主任委员：杨建良 委员：赵俊武、祝祥军
2、董事会审计委员会：
主任委员：祝祥军 委员：杨建良、武戈
3、董事会提名委员会：
主任委员：赵俊武 委员：杨建良、武戈
4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：祝祥军 委员：杨建良、武戈
各专门委员会委员任期三年至本届董事会期满为止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-182）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任杨昊先生为公司总经理，任期三年至本届董事会期满为止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-182）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任季富华先生、王进昌先生、庄柯杰先生为公司副总经理，任期三年至本届董事会期满为止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-182）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任王泳先生为公司财务总监，任期三年至本届董事会期满为止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-182）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任庄柯杰先生为公司董事会秘书，任期三年至本届董事会期满为止。同时聘任赵芹女士为公司证券事务代表，任期三年至本届董事会期满为止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-182）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《无锡上机数控股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2022年12月29日
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-181
无锡上机数控股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年12月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2022年12月28日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经全体监事提名，选举杭岳彪先生选任公司第四届监事会主席，任期三年至本届监事会期满为止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-182）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《无锡上机数控股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
监 事 会
2022年12月29日
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无锡上机数控股份有限公司
关于使用闲置募集资金
购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币200,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年3月9日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
根据上述决议及意见，本次公司对部分理财产品进行了赎回，现就具体情况公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
2022年9月27日，公司购买了交通银行股份有限公司无锡分行的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款90 天（黄金挂钩看跌）》，详见公告《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-114）。公司已赎回上述理财产品，赎回本金10,000万元，获得理财收益392,054.79元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
2022年10月28日，公司购买了上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行的《利多多公司稳利22JG7986期（三层看跌）人民币对公结构性存款》，详见公告《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-134）。公司已赎回上述理财产品，赎回本金28,000万元，获得理财收益1,353,333.33元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
■
注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、备查文件
1、《交通银行回单》；
2、《上海浦东发展银行网上银行电子回单》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2022年12月29日
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-184
无锡上机数控股份有限公司
高级管理人员集中竞价减持股份结果
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 高管持股的基本情况
截止本公告日，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理季富华先生持有公司股份414,960股（其中无限售条件流通股份398,580股，有限售条件流通股份16,380股），占公司总股本的0.1010%。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况
2022年12月28日，公司接到副总经理季富华先生通知，季富华先生的减持股份计划已实施完毕。
公司副总经理季富华先生于2022年12月27日通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份103,700股，占公司总股本的0.0252%。减持后，季富华先生仍持有公司股份311,260股，占公司总股本的0.0758%。季富华先生本次减持计划已实施完毕
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
■
注：其他方式取得的股份包括历次送转股和股权激励获授股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
■
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司董事会
2022年12月29日
