美克国际家居用品股份有限公司
关于控股股东办理股份解质
及质押有关事项的公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-116

美克国际家居用品股份有限公司

关于控股股东办理股份解质

及质押有关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）持有本公司股份488,449,350股，其中已办理质押319,970,000股（占公司总股本的21.39%，占美克集团持有公司股份的65.51%）。

公司于近日收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份解除质押及质押有关事宜，具体事项如下：

一、本次股份质押的具体情况

1、本次股份质押基本情况

■

2、本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

二、本次股份解质情况

1、股份被解质

■

注：上表中“剩余已办理质押股份数量及比例”均为截至本公告日数据。

本次解除质押股份已用于办理上述质押登记。

三、控股股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股份情况如下：

■

四、控股股东股份质押情况

1、美克集团未来半年内到期的质押股份数量为12,160万股，占其所持股份比例为24.90%，占公司总股本比例为8.13%，对应融资余额为20,000万元人民币。未来一年内到期的质押股份数量为22,847万股，占其所持股份比例为46.77%，占公司总股本比例为15.27%，对应融资余额为35,000万元人民币。

美克集团资信情况良好，具有相应的资金偿还能力，未来上述股票质押期限届满，美克集团将通过自筹资金、银行授信及盘活相关资产等多元化融资渠道偿还到期股权质押融资，实现质押风险在可控范围之内，其自筹资金来源主要包括美克集团实现的经营性收入及其他收入等。

2、美克集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响

（1）本次美克集团办理的股份质押事项，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生重大影响。

（2）本次美克集团办理的股份质押事项，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生实质性影响。

（3）本次美克集团办理的股份质押事项，不存在被用作业绩补偿义务的情况。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十八日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-112

美克国际家居用品股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2022年12月27日以通讯方式召开，会议通知已于2022年12月21日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的预案

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本预案需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二○二二年十二月二十八日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-111

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2022年12月27日以通讯方式召开，会议通知已于2022年12月21日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于修订部分公司制度的议案

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

逐项表决结果如下：

1.01审议通过了关于修订《公司章程》的预案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本预案需提交至公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司章程》。

1.02审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的预案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本预案需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司股东大会议事规则》。

1.03审议通过了关于修订《董事会议事规则》的预案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本预案需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司董事会议事规则》。

1.04审议通过了关于修订《监事会议事规则》的预案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本预案需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司监事会议事规则》。

二、审议通过了关于制定公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号一股份变动管理》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

三、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案

鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”） 之间的关联交易，故关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本预案需提交至公司2023年第一次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议审议。

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司担保公告》。

四、审议通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述第一项、第三项预案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十八日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-113

美克国际家居用品股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2022年12月27日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，本预案尚需至公司2023年第一次临时股东大会审议。具体如下：

■

■

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2022-114

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年1月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年1月13日10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年1月13日至2023年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1.01、2

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：美克投资集团有限公司作为公司控股股东对议案2回避表决。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．登记手续：

（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2023年1月12日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。

2.登记地点：公司证券事务部。

3.登记时间：2023年1月12日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。

六、其他事项

1.会期一天，食宿费、交通费自理。

2.联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、范晗雪

电话：022-59819058

传真：022-59819055

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2022年12月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-115

美克国际家居用品股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）；美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称“美克数创”）；美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）；美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；

●公司为全资子公司天津美克5,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为40,500万元人民币（含本次）；公司为全资子公司美克数创5,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为40,100万元人民币（含本次）；公司全资子公司北京美克家居用品有限公司（以下称“北京美克”）以自有房地产为公司25,000万元人民币贷款提供担保，累计为公司提供担保余额为40,000万元人民币（含本次）；公司为控股股东美克集团11,100万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保额度为 91,070万元人民币，截至本公告日，公司为美克集团担保的实际发生余额为79,970万元人民币。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，待前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的等额续贷，即：任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币；

●本次为美克集团担保有反担保；

●公司无对外逾期担保；

●特别风险提示：截至2022年9月底，美克数创资产负债率为75.05%，美克集团资产负债率为72.28%；公司担保总额占最近一期经审计净资产58.42%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为全资子公司天津美克5,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效；公司为全资子公司美克数创5,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：其中，2,000万元人民币贷款业务自合同签订之日起五年内有效，3,000万元人民币贷款业务自合同签订之日起一年内有效；北京美克为公司25,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起二十个月有效；公司为控股股东美克集团11,100万元人民币贷款提供担保，担保期限：自借款合同签订之日起一年内有效，美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承担连带责任保证。

（二）决策程序

上述公司与全资子公司之间的担保行为已经公司第八届董事会第九次会议、公司2022年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于2022年1月10日、1月26日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。

为了更好的保障公司及全体股东的利益，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司于2022年12月27日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案，同意公司为美克集团11,100万元人民币贷款提供担保。同时，公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

本预案需提交至公司2023年第一次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：天津美克

注册地址：天津开发区第七大街53号

注册资本：14,780万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批 准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。

天津美克成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额175,567.60万元人民币；负债总额90,648.31万元人民币，其中流动负债总额90,648.31万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币； 净资产84,919.29万元人民币；2021年实现营业收入103,905.53万元人民币，实现净利润4,519.64万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额161,640.93万元人民币；负债总额 78,578.52 万元人民币，其中流动负债总额78,578.52万元人民币,银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产 83,062.41万元人民币；2022年1-9月实现营业收入62,497.48万元人民币，实现净利润-1,856.88万元人民币（未经审计）。

（二）被担保人：美克数创

注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期

注册资本：12,000万人民币

法定代表人：许海

经营范围：家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售；木材、家具备料加工、生产、销售及网络销售；家具设计；家具展示；家具维修；家具品牌运营等。

美克数创成立于2020年7月，为公司全资子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额31,511.47万元人民币；负债总额19,536.16万元人民币，其中流动负债总额8,836.16万元人民币，银行贷款总额13,400.00万元人民币；净资产11,975.31万元人民币；2021年实现营业收入0元人民币，实现净利润-20.72万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额42,711.76万元人民币；负债总额32,055.27万元人民币，其中流动负债总额16,255.27万元人民币,银行贷款总额22,100.00万元人民币；净资产10,656.49万元人民币；2022年1-9月实现营业收入2,884.33万元人民币，实现净利润-1,318.82万元人民币（未经审计）。

（三）被担保人：本公司

内容详见公司于2022年4月28日、10月31日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2021年年度报告》《2022年第三季度报告》。

（四）被担保人：美克集团

内容详见公司于2022年11月18日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（一）本公司与银行签署保证合同，为天津美克贷款提供担保，主要内容如下：

1.担保范围：本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金和实现债权的费用。

2.担保金额：5,000万元人民币。

3.担保方式：连带责任保证。

4.担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

（二）本公司与银行签署保证合同，为美克数创贷款提供担保，主要内容如下：

（1）公司与银行签署保证合同：

1．担保范围：本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

2．担保金额：2,000万元人民币。

3．担保方式：连带责任保证。

4．担保期限：自合同签订之日起五年内有效。

（2）公司与银行签署保证合同：

1.担保范围：本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

2．担保金额：3,000万元人民币。

3．担保方式：连带责任保证。

4．担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

（三）北京美克与银行签署抵押合同，为本公司贷款提供担保，主要内容如下：

1.担保范围：本金、融资款项或其他应付款项、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

2.担保金额：25,000万元人民币。

3.担保方式：抵押担保。

北京美克以其位于北京市丰台区西三环南路57号负1至7层101的自有房地产为公司申请25,000万元人民币贷款提供担保。本次抵押的房地产评估价值为103,018.30万元人民币，抵押价值为60,000万元人民币（将根据业务需求分次发放贷款），土地使用权面积为7,577.98 平方米，建筑面积为17,958.91 平方米。

4.担保期限：自合同签订之日起二十个月内有效。

（四）本公司将于近期与银行签署保证合同，为美克集团贷款提供担保，主要内容如下：

（1）公司与兴业银行签署保证合同：

1.担保范围：本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等。

2．担保金额：5,100万元人民币。

3．担保方式：连带责任保证。

4．担保期限：自借款合同签订之日起一年内有效。

注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，详见公司于2022年2月8日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

（2）公司与新疆银行签署保证合同：

1．担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等。

2．担保金额：6,000万元人民币。

3．担保方式：连带责任保证。

4．担保期限：自借款合同签订之日起一年内有效。

注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，详见公司于2022年3月1日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

截止本公告披露日，公司为美克集团担保事项尚未签订相关合同，具体内容以合同签订时为准，公司将密切关注本事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过， 已为公司向其担保事项提供反担保。

四、担保的必要性及合理性

公司与全资子公司之间的担保行为是依照董事会及股东大会的决议并基于双方的业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益。公司及全资子公司生产经营正常，截至2022年9月底，天津美克资产负债率48.61%，资信状况良好，有能力偿还到期债务，双方相互提供担保不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司控股股东美克集团长期大力支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。为了更好的保障公司及全体股东的利益，公司召开了第八届董事会 第十七次会议，同意公司为美克集团11,100万元人民币贷款提供担保。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，待前次担保归还释放额度后再进行等额续贷；即：任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000万元人民币。本次为控股股东提供担保事项待公司2023年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

同时，美克集团已为公司向其担保提供相应反担保。截至本公告披露日，美克集团及其股东资信良好，不存在逾期未偿还债务的情形。公司将密切关注美克集团资信情况，以保障公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司与全资子公司间的担保行为满足了公司及全资子公司经营发展的需要，有利于双方的良性发展，符合公司及全资子公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团经其董事会、股东会审议通过，已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。公司独立董事已就前述担保事项发表了同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币251,500.00万元，美元865.00万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币257,261.50万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 58.42%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币166,191.50万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的37.74%，无对外逾期担保。

七、备查文件目录

1.公司第八届董事会第九次会议决议；

2.公司第八届董事会第十七次会议决议；

3.公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4.公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

5.公司2022年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十八日