深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2022-071

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为666,800股，占深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“惠泰医疗”）总股本的1.00%，限售期为24个月。

● 本次上市流通日期为2023年1月9日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于2020年12月7日出具《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,670,000股，并于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为66,670,000股，其中有限售条件流通股52,941,581股，占公司总股本的79.41%；无限售条件流通股13,728,419股，占公司总股本的20.59%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，对应的股东数量为1名，对应限售股股份数量为666,800股，占公司股本总数的1.00%。本次解除限售并申请上市流通股份数量666,800股，限售期为自公司股票上市之日起24个月，现锁定期即将届满，将于2023年1月9日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，中信证券投资有限公司无其他关于上市流通的特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》出具之日，惠泰医疗本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。

综上所述，保荐机构对惠泰医疗本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为666,800股，占公司目前股份总数的1.00%，限售期为24个月。

（二）本次上市流通日期为2023年1月9日。

（三）本次限售股上市流通明细清单：

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（四）限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022年12月29日