广西桂东电力股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2022-088
广西桂东电力股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月28日
(二)股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力1906会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事罗欣然因身体原因未能亲自出席本次会议；
3、公司董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所
律师：李洁、雷伟琦
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2022年12月28日
● 上网公告文件
北京大成（南宁）律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
● 报备文件
广西桂东电力股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2022-089
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
广西桂东电力股份有限公司
关于为全资子公司桂旭能源公司
提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广西桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计15,000万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能源公司提供的担保余额为19.95亿元。
●被担保人未提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司于2022年3月29日召开的第八届董事会第十四次会议、2022年4月27日召开的2021年年度股东大会均审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》，同意公司为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过7亿元人民币的连带责任担保（详见2022年3月31日、4月28日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。截至本公告日，公司为桂旭能源公司提供的担保余额为19.95亿元。
近日，公司全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司因日常生产经营需要与广西北部湾银行股份有限公司贺州分行（以下简称“北部湾银行贺州分行”）签订《流动资金借款合同》,借款15,000万元。公司与北部湾银行贺州分行签订《最高额保证合同》为上述借款15,000万元提供连带责任担保。
本次担保金额在公司2021年年度股东大会同意的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：广西桂旭能源发展投资有限公司
成立日期：2015年01月29日
法定代表人：彭林厚
注册资本: 84,328万元
住所：广西贺州市八步区星光路56号上海街C区第3层3001号商铺
经营范围：能源项目投资开发等。
公司持股比例：100%。
（二）被担保人桂旭能源公司最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，桂旭能源公司总资产493,760.38万元，净资产46,833.44万元，负债总额446,926.94万元，资产负债率90.51%，2021年实现营业收入82,741.74万元，净利润-31,395.04万元。
三、担保协议的主要内容
（一）债务人：广西桂旭能源发展投资有限公司。
（二）保证人：广西桂东电力股份有限公司。
（三）债权人：广西北部湾银行股份有限公司贺州分行。
（四）担保方式：连带责任保证。
（五）担保额度：15,000万元
（六）担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、公告费、执行费、律师费及其他费用等）。
（七）保证期间：本合同项下的保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是基于公司全资子公司桂旭能源公司日常生产经营需要为其提供担保，桂旭能源公司偿还债务的能力、经营状况良好，不存在逾期债务等较大的偿债风险，通过向银行借款是其日常生产经营需要，有利于其日常业务开展。
五、董事会意见
公司于2022年3月29日召开的第八届董事会第十四次会议、2022年4月27日召开的2021年年度股东大会均审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》，同意公司为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过7亿元人民币的连带责任担保（详见2022年3月31日、4月28日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。本次担保金额在公司2021年年度股东大会同意的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司（按持股比例）进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为36.90亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的117.54%，公司实际发生的对外担保余额为26.01亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的82.83%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为36.27亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的115.51%，其中实际发生的对外担保余额为25.76亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的82.04%。公司无逾期担保。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2022年12月28日
