浙江天正电气股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2022-050

浙江天正电气股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2022年12月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年12月18日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2022-051

浙江天正电气股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2022年12月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年12月18日向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司此次结项“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”和“研发中心建设项目”，终止“智能型低压电器产品扩产建设项目”是根据公司客观情况做出的审慎决策，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司监事会

2022年12月29日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2022-052

浙江天正电气股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充

流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟结项的募集资金投资项目为：基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目、研发中心建设项目

● 拟终止实施的募集资金投资项目为：智能型低压电器产品扩产建设项目

● 剩余募集资金安排：拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集资金18,892.61万元及募集资金投资项目终止后剩余的募集资金11,557.84万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）全部永久补充流动资金

● 该事项尚需提交公司股东大会审议

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”、“天正电气”）于2022年12月28日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”和“研发中心建设项目”予以结项，将首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”予以终止，并将剩余募集资金共计30,450.45万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久性补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.02元，募集资金总额71,142万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为66,035.31万元，上述款项已于2020年8月4日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴华验字（2020）第510003号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年9月6日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”实施主体浙江天正智能电器有限公司增资10,000万元以投入募投项目建设。公司及全资子公司浙江天正智能电器有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及全资子公司严格履行了上述协议。

（三）募集资金投资项目计划情况

根据《天正电气招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

（四）募集资金实际使用情况

1、截至2022年11月30日，募集资金专项账户存储情况：

■

注：用于临时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元尚未归还至募集资金专户。

2、截至2022年11月30日，募集资金使用与节余情况：

单位：万元

■

注：

（1）剩余募集资金包含用于临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金10,000万元；

（2）募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准；

（3）上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

二、募集资金投资项目结项及终止的基本情况和原因

（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况和原因

1、基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目

（1）募投项目基本情况

根据《天正电气招股说明书》，“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”的建设内容主要包括：新建生产厂房52,496平方米；添置微断精益3.0智能组装测试生产线、祥云系列产品精益3.0智能装配线、框架断路器智能装配检测包装线、新型接触器自动装配检测包装线、互感器自动装配检测包装生产线、智能仪表自动组装与检测线、微断自动组装与检测机器人、塑壳断路器装配机器人、零部件自动仓储配送系统、智能质量信息统计分析系统、超声波无损探伤仪、视觉检测与智能检测设备、自动耐压测试台、热变形试验机等先进高效可靠适用的生产、检测设备；新建立体仓库，建立智能工厂混合云平台、MES生产执行系统及移动APP、智慧物流控制系统（含AGV）、设备接口云数据采集SCADA、智慧能源及环境监控系统等信息化系统；完善厂区公用动力配套系统等。项目实施主体为天正电气。该募投项目原计划投资53,697万元，其中建筑工程为10,978万元，设备及安装工程为29,727万元，其他费用为3,207万元，铺底流动资金为9,785万元，建设周期为2年。项目完成后将形成新增年产9,104万套低压电器产品的生产规模。

该项目募集资金承诺投资金额为42,418.31万元。截至2022年11月30日，已累计投入募集资金29,719.00万元（含公司已签订合同但应付未付款7,747.25万元，后续将按合同约定的付款日期从募集资金专户中支付），投入比例为70.06%，募集资金节余金额14,203.66万元（含理财收益及利息收入扣减手续费净额1,504.35万元）。

（2）项目结项原因

公司已在乐清经济开发区原有厂区内完成新建52,496平方米生产厂房；投入建设完成了零件制造数字化车间、终端电器数字化车间、配电电器数字化车间与智慧物流中心。主要投入微断精益3.0智能组装测试生产线、祥云系列配电产品精益3.0智能装配线、框架断路器智能装配检测包装线、双电源自动检测包装生产线、互感器自动装配检测包装生产线、智能仪表自动组装与检测线、及各类机器人装配专机等生产设备。在质量检测方面增加了机械性能、电气寿命、可靠性，大电流、直流等检验设备及电子扫描设备、超声波无损探伤仪、视觉智能检测设备等先进高效可靠适用的新一代检测设备；新建智慧物流中心，含托盘立体仓库、箱式多穿库、提升机、机器人拆垛与传输分拣线、货到人拣选设备、配套AGV小车，WMS、WCS等软硬件系统。在信息系统建设方面建立了智能工厂混合云平台、MES生产执行系统及移动APP、智慧物流控制系统、设备接口云数据采集SCADA、智慧能源及环境监控系统等信息化系统等。完善厂区公用动力配套系统。

募投项目建设已实施完成，并已达到预定可使用状态。新建厂房已经完成总体竣工验收并已投入使用，项目新增的主要设备及配套设备也已完成安装并投入使用，生产规模已形成年产7,359万套低压电器产品，已接近“形成年产9,104万套低压电器产品的生产规模”目标。因此，公司拟将“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”项目结项，并将该募投项目结项后剩余募集资金人民币14,203.66万元（含理财收益及利息收入扣减手续费净额1,504.35万元）全部用于永久补充流动资金。

（3）募集资金节余的原因

1）在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。募集资金节余的具体情况如下：

单位：万元

■

2）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，理财收益及利息收入扣减手续费净额为1,504.35万元。

2、研发中心建设项目

（1）募投项目基本情况

研发中心建设项目实施主体为天正电气，通过新建研发中心，添置先进高效、可靠、适用的研发实验设备、检测设备、研发及分析所需的软件和硬件，并建设技术研发中心内供电、供水等公用配套设施和生活设施，建成一个集科研、开发、检测试验、新产品试制生产于一体的研发中心。该募投项目原计划投资8,328万元，其中建筑工程为220万元，软件、工艺设备及安装工程为6,484万元，其他费用为1,624万元，建设周期为2年。

截至2022年11月30日已累计投入募集资金投入3,796.58万元（含公司已签订合同但应付未付款1,386.55万元，后续将按合同约定的付款日期从募集资金专户中支付），投入比例为45.59%，募集资金节余金额4,688.95万元（含理财收益及利息收入扣减手续费净额157.53万元）。

（2）项目结项原因

该募投项目已建设完成，并已达到预定可使用状态。研发中心建设已经完成总体竣工验收，并已投入使用；研发实验设备、检测设备及配套设备等已完成采购安装并投入使用。因此，公司拟将“研发中心建设项目”项目结项，并将该募投项目结项后剩余募集资金人民币4,688.95万元（含理财收益及利息收入扣减手续费净额157.53万元）全部用于永久补充流动资金。

（3）募集资金节余的原因

1）在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。募集资金节余的具体情况如下：

单位：万元

■

2）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，理财收益及利息收入扣减手续费净额为157.53万元。

（二）本次终止的募集资金投资项目基本情况和原因、前期相关信息披露情况等

1、智能型低压电器产品扩产建设项目基本情况和拟终止的原因

（1）募投项目基本情况

智能型低压电器产品扩产建设项目实施主体为公司全资子公司浙江天正智能电器有限公司。项目原计划投资15,289万元，其中建筑工程为110万元，设备及安装工程为11,431万元，其他费用为881万元，铺底流动资金为2,867万元。项目完成后形成将新增年产1,712.67（万极、台）智能型低压电器产品的生产能力。该项目主要是基于对于智能配电系统快速增长需求判断，新增新型小型断路器、新型塑壳断路器、新型万能式断路器、电子模块及组件等及为前述产品配套电子线路板加工、零部件焊接加工、塑料外壳注塑，及配套的模具加工设备等。

项目建设规划为：先投产品产线满足成品生产需求，再投零件注塑加工、部件焊接、线路板生产设备，最后投配套的模具加工设备。该项目规划建设期为24个月，规划建设内容和时间、实际建设时间具体如下：

■

智能型低压电器产品扩产建设项目各年度募集资金投入进度情况具体如下：

单位：万元

■

目前，该项目已添置了新型小型断路器生产车间（5条精益2.0自动生产线、15条精益生产线，瞬时台、半自动延时台、自动漏电检测台等单机设备60台），配电电器产品生产车间（4条新型塑壳断路器精益2.0生产线，3条普通装配生产线，瞬时台、延时台、50kA分断测试检测设备等单机设备20台），扩大注塑车间规模（新增注塑机20台及其配套生产辅助设备30台）；完善厂区公用动力配套系统。该项目投入目前已新增年产500（万极、台）智能型低压电器产品的生产能力。

受宏观经济下行及新冠疫情反弹影响，募投项目的设备在投入节奏与技术选型方面有所延迟。特别是2022年上半年，上海等城市的疫情封控对行业需求影响较大，部分募投项目设备也延迟交付，较大程度导致该募投项目投资缓慢。公司在2020年投入1,360.22万元，2021年投入2,383.97万元，2022年投入503.71万元，目前已形成年产500（万极、台）智能型低压电器产品的生产能力，并已经投入生产和实现销售，产能现已较为饱和；同时，随着温州“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”逐步达产，部分智能型低压电器产品也可由温州基地的产能形成覆盖。为提升公司产能利用率，合理分摊固定资产的投入成本，智能型低压电器产品扩产建设项目的线路板加工设备、注塑设备、焊接车间设备、模具加工设备等零部件生产相关的固定资产后续不再继续投入。

截至目前，该项目已累计投入募集资金总额4,247.90万元（含公司已签订合同但应付未付款合计1,103.63万元，后续将按合同约定的付款日期从募集资金专户中支付），投入比例为27.78%，募集资金节余总额11,557.84万元（含现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额516.74万元）拟不再投入该募投项目。

■

（2）募投项目拟终止的原因

1）市场情况发生较大变化

公司智能型低压电器产品扩产建设项目的所属行业为制造业下属配电开关控制设备制造，主要产品为新型小型断路器、新型塑壳断路器、新型万能式断路器、电子模块及组件。受宏观经济、地产行业调控及疫情影响以及原材料价格维持高位，近年低压电器市场环境发生了较大变化，智能型低压电器产品市场增长不及预期。

A.下游房地产市场环境发生较大变化

建筑行业是低压电器最大的下游市场。2022年以来，受宏观经济下行、新一轮新冠肺炎疫情反弹以及前期调控政策对市场传导作用的滞后显现等因素影响，国内房地产市场运行低落，行业供需仍处弱势，建筑行业对低压电器产品的需求有所减少。同时，受部分地产商自身经营情况发生变化，导致公司低压电器产品在工业及民用建筑领域业绩下降较多。

根据国家统计局数据，2022年1-11月份，全国房地产开发投资123,863亿元，同比下降9.8%；2022年1-11月份，商品房销售面积121,250万平方米，同比下降23.30%，商品房销售额118,648亿元，下降26.60%。自2022年以来，房地产开发投资、商品房销售面积及销售额均累计实现负增长，房地产开发景气指数发生大幅下滑。

■

■

■

B.新冠疫情在2022年的较大影响

2020年以来，新冠疫情对公司销售渠道的布局影响较大，市场环境较之前发生较大变化。特别是2022年上半年，上海等城市的疫情封控对行业需求影响较大，部分募投项目设备也延迟交付，较大程度导致该募投项目投资缓慢。公司认为，若在新冠疫情不断反弹的情形下，继续实施该募投项目，建设成本较高，新增项目产能产生的效益将不足以消化新增资产的折旧和摊销费用，可能对公司经营业绩产生负面影响。此外，受新冠疫情和市场环境的影响，公司需储备更多资金应对未来不确定性。

C.与建筑行业相关的新增订单情况

公司建筑行业主要客户为大型房地产企业，公司上市以来，建筑相关行业的各季度新增订单情况如下表所示：

单位：万元

■

自公司上市以来，公司在建筑行业相关的各季度新增订单同比呈下降趋势，与近年来房地产行业的发展趋势基本一致。公司所处低压电器行业的下游客户主要集中于建筑行业，受近年来房地产行业基本面迅速下行、房企信用事件加速发生影响较大。如未来房地产市场继续发生大规模的不景气情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司新增订单同比将存在继续下降的风险，可能会对公司经营造成不利影响。

D.原材料价格维持高位

公司产品的主要原材料如铜、银、塑料粒子等的价格自2020年开始大幅上涨，2022年虽有波动，但价格中枢仍然维持高位，产品制造成本增加较多，造成销售毛利率同比下降。

■

■

■

E.公司产品市场竞争加剧

近几年，数字化正在重塑各行各业，5G、数据中心、人工智能、新能源汽车及充电桩等新型基础设施建设频频涌现，低压电器随之步入新时代。与此同时，在“双循环”“新基建”叠加“双碳”新格局下，低压电器作为高潜力行业，于2021年市场规模达到约1000亿，市场竞争也愈发激烈。目前，我国低压电器行业中，受国产化替代及建筑企业采购压力，各企业为了争夺市场份额，在行业内实施市场价格战，导致市场竞争进一步加剧。

F.同行业产品毛利率情况

公司智能型低压电器产品扩产建设项目所生产产品主要属于配电电器、终端电器产品，相关行业上市公司配电电器、终端电器产品近几年毛利率情况如下：

■

注：相关数据选自同行业上市公司相关年报。

从上表可以看出，近两年同行业上市公司产品毛利率呈逐步下降趋势，相关产品市场竞争日益激烈。

2）公司现有产能满足配套客户需求

公司位于乐清经济开发区的盐盘厂区（即募投项目“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”）已于2022年逐步达产，后续可以承接部分智能型低压电器业务。公司现有产能已能满足当前配套客户需求，因此智能型低压电器产品扩产建设项目无需进一步投资。

公司拟终止的智能型低压电器产品扩产建设项目所生产产品主要属于配电电器、终端电器产品，上市以来产能、产量及销售量情况如下：

单位：万台、万极

■

从上表可以看出，公司配电电器、终端电器产品的销量受市场影响在2022年有所下降，产能利用率呈逐年下降趋势，2022年1-9月的产能利用率降为59%和55%，现有产能已经基本满足销售需求。

公司所属的低压元器件制造行业属于资金密集型行业，固定资产投资较大，折旧金额相对较高，对公司经营业绩影响较大。2021年，公司计提的固定资产累计折旧4,056.60万元，占净利润的比例为37.24%。鉴于目前项目产能利用率较低，如果公司继续使用剩余募集资金投入该项目，新增项目产能产生的效益将不足以消化新增资产的折旧和摊销费用，可能对公司经营业绩产生负面影响。

综上所述，2022年以来，受宏观经济下行、新一轮新冠肺炎疫情反弹以及前期调控政策对市场传导作用的滞后显现等因素影响，导致公司低压电器产品在工业及民用建筑领域订单同比下降较多。但考虑因疫情引发的偶发性因素，项目的后续发展规划还需进一步观察决定。至2022年四季度，下游部分大中型房地产企业频繁爆发信用事件，房地产行业低落，仍未见好转，公司相关产品的销售情况没有明显回升，产能利用率仍在较低水平，且预计未来短期内难以扭转。经公司审慎评估，认为项目所面临的市场变化已超出《项目可行性研究报告》所预判程度，原《可行性研究报告》的风险应对措施已无法应对该项目目前面临的风险，截至2022年12月该募投项目的可行性已发生了较大变化，且公司现有产能满足配套客户需求，公司对目前市场情况进行研判后做出经营规划，为控制经营风险、减轻成本折旧造成的经营风险，合理提高募集资金使用效率，公司拟将该项目终止。

2、前期募投项目规划的审慎性和本次终止募投项目的合理性

（1）前期募投项目规划的审慎性

智能型低压电器产品扩产建设项目于2017年立项，由浙江省嘉兴市秀洲区发展和改革局同意备案（项目代码：2017-330411-38-03-065906-000）。公司对智能型低压电器产品扩产建设项目进行了认真的市场调查及严格的可行性论证，由浙江省机电设计研究院有限公司出具了《智能型低压电器产品扩能建设项目可行性研究报告》，对智能型低压电器产品扩产建设项目的市场背景、实施的必要性、建设内容、投资概算、效益分析进行了详细的论证。公司2019年第一次临时股东大会决议通过了《公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金项目及其可行性的议案》。

综上，公司对智能型低压电器产品扩产建设项目进行了充分论证并履行了必要的审批程序，该项目是公司经过审慎论证后做出的决策。

（2）本次终止募投项目的合理性

如前所述，由于受宏观经济、地产行业调控及新冠疫情等因素在2022年上半年的相互叠加影响，低压电器市场环境在2022年发生了较大变化，公司的智能型低压电器产品市场增长不及预期；且公司主营业务产品的产能利用率呈逐年下降趋势，现有产能基本满足销售需求。因此，如果公司继续使用剩余募集资金投入该项目，新增项目产能产生的效益将不足以消化新增资产的折旧和摊销费用，可能对公司经营业绩产生负面影响。

综上所述，公司终止募投项目实施是合理的。

3、该募投项目前期的信息披露情况

如前所述，公司认为该募投项目的后续推进受到较大影响，并在2022年半年度募集资金使用专项报告中进行了披露：“受宏观经济、地产行业调控及疫情影响，低压电器市场环境发生了较大变化，建筑等行业客户对低压电器产品的需求下降，智能型低压电器产品扩产建设项目的推进受到影响。”（具体公告详见《浙江天正电气股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

三、剩余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将上述募集资金投资项目结项及终止后剩余的募集资金总计30,450.45万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，包括对公司现有生产设备的更新换代、技术升级改造和补充公司营运资金等。

公司募集资金投资项目结项及终止后，公司拟采取以下措施保障相关永久补流资金安全：

1、公司财务部门加强在事前资金计划、事中资金使用的审核、审批和监督，确保相关资金用于公司主营业务相关的生产经营活动；

2、公司内审部门定期对上述补流资金使用情况进行审计监督，确保资金使用安全；

3、公司承诺将剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也用于永久补充流动资金，届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将予以终止。

四、本次结项及终止募集资金投资项目对公司的影响

公司本次拟结项及终止首次公开发行股票募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。

五、履行的审议程序

公司于2022年12月28日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

六、专项意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司对首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司营运能力，符合公司的发展和全体股东利益。公司已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司此次结项“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”和“研发中心建设项目”，终止“智能型低压电器产品扩产建设项目”是根据公司客观情况做出的审慎决策，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天正电气本次首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用剩余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对本次天正电气首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2022-053

浙江天正电气股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年1月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年1月13日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区康桥东路388号二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年1月13日

至2023年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记

1、个人股东登记：个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2、法人股东登记：应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的， 应出示身份证、能证明其具有法定代表人或者执行事务合伙人资格的有效证明、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的法定代表人或者执行事务合伙人授权委托书、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件。

3、股东也可以采用信函、邮件方式办理登记。

（二）登记时间：2023年1月10日 9:30-17:30

2023年1月11日 9:30-17:30

（三）登记地点：上海市浦东新区康桥东路388号，公司董事会办公室

（四）会议联系

联系人：郑女士

联系电话：0577-62782881

电子邮箱：zhengquan@tengen.com.cn

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带登记手续规定的文件，验证入场。

（二）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022年12月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江天正电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。