广东三和管桩股份有限公司
关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知
证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2022-074
广东三和管桩股份有限公司
关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年1月13日（星期五）14:30召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2023年1月13日（星期五）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月13日上午9:15，结束时间为2023年1月13日下午3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年1月6日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
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上述提案中，提案1、2、3、4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
提案11属于影响中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，同时提案11为关联交易事项，关联股东需回避表决，不可接受其他股东委托进行投票。同时，提案2、提案3、提案4的通过是以提案1通过为前提条件。
上述提案分别已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。详情请参阅同日公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2023年1月11日- 2023年1月12日 9:30- 15:00。
3、登记地点：广东三和管桩股份有限公司三楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：高永恒
联系电话：0760-28189998
传 真：0760-28203642
电子邮箱：shgz@sanhepile.com
联系地址：中山市小榄镇同兴东路30号广东三和管桩股份有限公司
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、广东三和管桩股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司
董事会
2022年12月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“363037”，投票简称为“三和投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年1月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月13日上午9:15，结束时间为2023年1月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为广东三和管桩股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东三和管桩股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
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注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
广东三和管桩股份有限公司
2023年第一次临时股东大会股东参会登记表
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证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2022-070
广东三和管桩股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
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除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2022年12月修订）》。
二、授权办理工商变更登记情况
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、备查文件
1、广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司章程（2022年12月修订）。
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司董事会
2022年12月28日
证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2022-073
广东三和管桩股份有限公司
关于公司及子公司申请银行授信
并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2023年度广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司（指合并报表范围内的全资和控股子公司，下同）担保额度预计356,900万元，占公司最近一期经审计净资产210.41%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为人民币114,400万元，占公司最近一期经审计净资产67.44%，敬请投资者注意相关风险。
一、申请授信及担保情况概述
为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，公司于2022年12月28日召开第三届董事会第十四次会议，会议全票审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟于2023年度向银行等金融机构申请不超过人民币736,100万元、美元900万元（按照2022年12月28日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币6,271.29万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日起1年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、票据贴现、银行承兑汇票、保函等。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司及子公司实际运营需求合理确定。具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准。
根据申请授信主体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过356,900万元的担保（担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，具体以授信主合同、担保合同的约定为准）。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为人民币114,400万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为人民币242,500万元。实际担保期限根据授信主合同、担保合同的约定为准。具体情况如下：
1、2023年担保额度预计情况
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2、担保额度期限
上述担保额度的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起生效，有效期
内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额
度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。
3、关于担保额度项下具体担保业务审批的授权
本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全资及控股子公司的实际业务发展需求，可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。并同步提请股东大会批准授权公司董事长代表公司与子公司经营层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、苏州三和管桩有限公司的基本情况
公司名称：苏州三和管桩有限公司
成立日期：2003年06月10日
统一社会信用代码：913205857494179409
住所：太仓市新浏路99号
注册资本：1,000万美元
法定代表人：蔡鸿
经营范围：生产预应力混凝土管桩、路桥砼构筑件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系及股权结构：苏州三和管桩有限公司为公司全资子公司，其中直接持股71.87%，间接持股28.13%。
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苏州三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
单位：万元人民币
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苏州三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为76.24%。
经查询，苏州三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
2、江苏三和建设有限公司的基本情况
公司名称：江苏三和建设有限公司
成立日期：2003年09月05日
统一社会信用代码：91320100751287292M
住所：南京市江北新区博富路2号
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：王成功
经营范围：生产、加工预应力混凝土管桩、PC钢棒和端板；销售自产产品及管桩施工；房屋租赁；机械设备租赁；车辆租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；砼结构构件制造；砼结构构件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系及股权结构：公司持有江苏三和建设有限公司100%的股权。
江苏三和建设有限公司一年又一期的财务数据如下：
单位：万元人民币
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注：本表中资产总额与负债总额直接相减之差和净资产对比，在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成（下同）。
江苏三和建设有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为58.95%。
经查询，江苏三和建设有限公司不属于失信被执行人。
最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
3、盐城三和管桩有限公司的基本情况
公司名称：盐城三和管桩有限公司
成立日期：2013年02月22日
统一社会信用代码：913209230632044063
住所：阜宁澳洋工业园澳洋大道北侧
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：胡毅
经营范围：混凝土管桩、管桩生产机械及配件制造、销售；管桩生产机械技术研究、技术咨询、技术服务；五金制品销售；汽车租赁。
关联关系及股权结构：公司持有盐城三和管桩有限公司100%的股权。
盐城三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
单位：万元人民币
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盐城三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为71.62%。
经查询，盐城三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
4、三和（江苏）供应链有限公司的基本情况
公司名称：三和（江苏）供应链有限公司
成立日期：2020年04月30日
统一社会信用代码：91320116MA21DHAH1A
住所：南京市六合区龙池街道虎跃东路8号
注册资本：50,000万元人民币
法定代表人：蔡鸿
经营范围：一般项目：供应链管理服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系及股权结构：公司持有三和（江苏）供应链有限公司100%的股权。
三和（江苏）供应链有限公司一年又一期的财务数据如下：
单位：万元人民币
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三和（江苏）供应链有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为49.26%。
经查询，三和（江苏）供应链有限公司不属于失信被执行人。
最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
5、江门三和管桩有限公司的基本情况
公司名称：江门三和管桩有限公司
成立日期：2005年07月25日
统一社会信用代码：914407007778498553
住所：江门市新会区沙堆镇梅阁村沙仔底
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：文维
经营范围：研发、生产和销售高强度混凝土管桩、路桥砼构筑件、预制桩、PC预制构筑件和新型墙体材料、特种矿物掺合料（含矿粉、磨细沙、机制砂加工）、五金制品（不含电镀工序）、管桩制造机械及其配件，知识产权服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
关联关系及股权结构：公司持有江门三和管桩有限公司100%的股权。
江门三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
单位：万元人民币
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江门三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为40.92%。
经查询，江门三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
6、湖北三和管桩有限公司的基本情况
公司名称：湖北三和管桩有限公司
成立日期：2008年04月24日
统一社会信用代码：91420700673668531A
住所：鄂州市华容区临江乡
注册资本：19,700万元人民币
法定代表人：刘斌
经营范围：制造、销售：预应力混凝土管桩、水泥制品、新型建筑材料；货物装卸搬运服务；厂房出租；机械设备租赁服务。
关联关系及股权结构：公司持有湖北三和管桩有限公司100%股权。
湖北三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
单位：万元人民币
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湖北三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为48.78%。
经查询，湖北三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
7、漳州新三和管桩有限公司的基本情况
公司名称：漳州新三和管桩有限公司
成立日期：2003年04月28日
统一社会信用代码：91350600749059346A
住所：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路52号
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：马国栋
经营范围：砼结构构件制造；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
关联关系及股权结构：漳州新三和管桩有限公司为公司全资子公司，其中直接持股71%，间接持股29%。
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漳州新三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
单位：万元人民币
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漳州新三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为64.02%。
经查询，漳州新三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
8、合肥三和管桩有限公司的基本情况
公司名称：合肥三和管桩有限公司
成立日期：2011年07月14日
统一社会信用代码：913401235785282318
住所：安徽省合肥市肥西县严店工业集聚区
注册资本：6,200万元人民币
法定代表人：聂德松
经营范围：预应力混凝土管桩、新型建筑材料生产、销售及管桩基础施工。
关联关系及股权结构：公司持有合肥三和管桩有限公司100%股权。
合肥三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
单位：万元人民币
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合肥三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为42.39%。
经查询，合肥三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
9、浙江三和管桩有限公司的基本情况
公司名称：浙江三和管桩有限公司
成立日期：2007年08月23日
统一社会信用代码：91330902666167237W
住所：浙江省舟山市定海区岑港街道司前村
注册资本：6,119万元人民币
法定代表人：余晓文
经营范围：预应力混凝土管桩、砼结构构件、新型墙体材料、矿物掺和料、五金产品、金属制品、机械设备及其配件研发、生产和销售；知识产权服务；货物及技术的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系及股权结构：公司间接持有浙江三和管桩有限公司100%股权。
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浙江三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
单位：万元人民币
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浙江三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为73.29%。
经查询，浙江三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
10、湖北三和新构件科技有限公司的基本情况
公司名称：湖北三和新构件科技有限公司
成立日期：2016年09月18日
统一社会信用代码：91420700MA48BK102M
住所：鄂州市华容三江港区（湖北三和管桩有限公司厂内）
注册资本：12,000万元人民币
法定代表人：陈群
经营范围：许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；楼梯制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
(下转118版)
