纽威数控装备（苏州）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2022-038

纽威数控装备（苏州）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年12月28日

（二）股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长程章文先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，程章文先生、陆斌先生、席超先生、马亚红女士因疫情原因请假未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书洪利清女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整董事会成员人数的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案6对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会的议案2为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所

律师：张昊律师、范馨中律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2022年12月29日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。