江苏华宏科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2022-084
江苏华宏科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2022年12月23日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2022年12月28日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司使用募集资金置换预先投入的募投项目资金及预先支付的发行费用共计29,900.14万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环使用，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2022年12月30日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2022-085
江苏华宏科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2022年12月23日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2022年12月28日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席陈国凯先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司使用余额不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第十七次会议决议
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
监 事 会
2022年12月30日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2022-086
江苏华宏科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的募投项目资金及预先支付的发行费用共计29,900.14万元，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121号）核准，公司公开发行可转换公司债券51,500.00万元，每张面值为100.00元，发行数量为515.00万张。公司本次发行募集资金总额为515,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）10,980,849.08元，实际募集资金净额为504,019,150.92元（以下简称“募集资金”）。截至2022年12月8日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2022]B149号《验资报告》。
上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行已签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元
■
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏华宏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2022]E1503号），截止2022年12月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为29,826.54万元，拟置换金额为29,826.54万元，具体如下：
单位：万元
■
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏华宏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2022]E1503号），截止2022年12月13日，公司以自筹资金预先支付发行费用为73.60万元，拟置换金额为73.60万元，具体如下：
单位：万元
■
注：数据均保留小数点后2位，若单项数据加总后与合计数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
（三）募集资金置换金额
综上所述，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为29,826.54万元，拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金为73.60万元，合计拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为29,900.14万元。
四、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年12月28日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入的募投项目资金及预先支付的发行费用共计29,900.14万元。根据本次公开发行可转换公司债券股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事宜。
（三）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事宜。
（四）会计师事务所意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月27日出具《关于江苏华宏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2022]E1503号），就公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并发表了鉴证意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华宏科技董事会编制的截止2022年12月13日《江苏华宏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的有关规定，与实际情况相符。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：
1、华宏科技本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项已经上市公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议通过，公司独立董事发表了明确意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告。上市公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规有关要求。
2、华宏科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本保荐机构同意华宏科技使用募集资金29,900.14万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议
2、公司第六届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
4、江苏华宏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告（苏公W[2022]E1503号）
5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏华宏科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2022年12月30日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2022-087
江苏华宏科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环使用，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121号）核准，公司公开发行可转换公司债券51,500.00万元，每张面值为100.00元，发行数量为515.00万张。公司本次发行募集资金总额为515,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）10,980,849.08元，实际募集资金净额为504,019,150.92元（以下简称“募集资金”）。截至2022年12月8日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2022]B149号《验资报告》。
上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行已签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、本次募集资金用途
根据公司披露的《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元
■
三、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
公司于2022年12月28日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入的募投项目资金及预先支付的发行费用共计29,900.14万元。
截止2022年12月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为29,826.54万元，拟置换金额为29,826.54万元，具体如下：
单位：万元
■
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
公司将根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金分笔按灵活期限、6个月以内、6-12个月等不同期限进行现金管理，期限最长不超过12个月。
（三）决议有效期及决策
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（四）投资额度及期限
本次拟使用额度不超过人民币5,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和跟进管理。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益分配
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司本次现金管理是选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有募集资金现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，使用闲置募集资金购买低风险投资品种的现金管理产品，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年12月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环使用，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）独立董事意见
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用余额不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用余额不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会意见
公司使用余额不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
（四）保荐机构意见
公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币5,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司于2022年12月28日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过12个月。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议
2、公司第六届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏华宏科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2022年12月30日
