弘业期货股份有限公司
关于变更经营场所及注册地址的公告
证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2022-036
弘业期货股份有限公司
关于变更经营场所及注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营场所、注册地址的议案》，公司董事会同意变更公司经营场所及注册地址，现将有关事项说明如下：
因公司经营发展需要，公司经营场所及注册地址由“南京市秦淮区中华路50号” 变更为“南京市建邺区江东中路399号3幢”。
本次经营场所及注册地址的变更需提交股东大会审议，并以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
弘业期货股份有限公司董事会
2022年12月29日
证券代码： 001236 证券简称：弘业期货 公告编号： 2022-037
弘业期货股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈弘业期货股份有限公司章程〉的议案》，公司董事会同意变更公司经营场所及注册地址，并对《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关内容进行修订，具体修订内容如下：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。本次章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
弘业期货股份有限公司董事会
2022年12月29日
证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2022-038
弘业期货股份有限公司
关于确认部分会计政策和会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认部分会计政策和会计估计的议案》，确定了部分新增固定资产的折旧年限和新增投资性房地产适用的会计政策，具体情况说明如下：
一、本次确认部分会计政策和会计估计的情况概述
（1）固定资产
公司和全资子公司弘业资本管理有限公司（以下简称“弘业资本”）购买了南京市建邺区江东中路399号（金融城二期）3幢101室、1701室、1901室、2001室、2101室、1801室的房产用于自用办公，于2022年12月投入使用。根据《企业会计准则》的规定，结合商业用地40年使用年限和公司实际情况，确定新增的该部分固定资产-房屋建筑物按照平均年限法计提折旧，折旧年限33年，残值率5%。
公司和弘业资本预计购买前述房产的附属车位约200个，目前尚未完成转让手续。待达到预计可使用状态并结转为固定资产后按照平均年限法计提折旧，折旧年限参考产权证剩余使用期限，残值率5%。
针对前述房产的装修工程，对于达到固定资产核算标准的、可以单独计价的物品，按照公司现有的会计政策，纳入相应的固定资产分类进行会计处理。对于其他难以单独计价的装修工程支出，纳入固定资产-房屋及建筑物核算，按照平均年限法计提折旧，折旧年限10年，残值率5%。
（2）投资性房地产
公司购买的南京市建邺区江东中路399号（金融城二期）3幢2201室用于对外出租，相关租赁合同已签署。根据《企业会计准则》的规定，已出租的建筑物应当纳入投资性房地产核算。公司所持有的该投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场，投资性房地产的公允价值能够持续可靠地取得，因此为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，公司采用公允价值计量模式核算该投资性房地产。
本次确认的部分会计政策和会计估计自2022年12月起适用。
二、本次确认部分会计政策和会计估计对公司的影响
本次确认部分会计政策和会计估计符合《企业会计准则》及其他相关规定，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，除了投资性房地产的公允价值变动可能会对本期净利润产生一定影响以外（预计不会产生重大不利影响），本次确认的部分会计政策和会计估计不影响公司2022年期初留存收益，不会对比较期间的净资产及净利润产生影响。
三、董事会意见
董事会认为：本次确认部分会计政策和会计估计符合《企业会计准则》及其他相关规定，符合公司的实际情况，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，除了投资性房地产的公允价值变动可能会对本期净利润产生一定影响以外（预计不会产生重大不利影响），本次确认部分会计政策和会计估计不影响公司2022年期初留存收益，不会对比较期间的净资产及净利润产生影响。本次确认部分会计政策和会计估计的程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
综上，同意公司本次确认部分会计政策和会计估计。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次确认部分会计政策和会计估计符合《企业会计准则》及其他相关规定，符合公司的实际情况，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，除了投资性房地产的公允价值变动可能会对本期净利润产生一定影响以外（预计不会产生重大不利影响），本次确认部分会计政策和会计估计不影响公司2022年期初留存收益，不会对比较期间的净资产及净利润产生影响。本次确认部分会计政策和会计估计的程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
综上，同意公司本次确认部分会计政策和会计估计。
五、监事会意见
监事会认为：本次确认部分会计政策和会计估计符合《企业会计准则》及其他相关规定，符合公司的实际情况，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，除了投资性房地产的公允价值变动可能会对本期净利润产生一定影响以外（预计不会产生重大不利影响），本次确认部分会计政策和会计估计不影响公司2022年期初留存收益，不会对比较期间的净资产及净利润产生影响。本次确认部分会计政策和会计估计的程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
综上，同意公司本次确认部分会计政策和会计估计。
六、备查文件
1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《弘业期货股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《弘业期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
弘业期货股份有限公司董事会
2022年12月29日
证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2022-039
弘业期货股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“弘业期货”）于2022年12月29日以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第十次会议。提议召开本次会议的通知已于2022年12月21日以电子邮件方式发出。会议由董事长周剑秋女士主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，通讯出席6人（薛炳海、姜琳、单兵、王跃堂、黄德春和卢华威以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于变更公司经营场所、注册地址的议案》。
因公司经营发展需要，公司申请变更经营场所、注册地址，将经营场所及注册地址由南京市秦淮区中华路 50 号变更为南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营场所及注册地址的公告》（公告编号：2022-036）。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于修订〈弘业期货股份有限公司章程〉的议案》。
因公司拟变更经营场所及注册地址，公司同步修订《弘业期货股份有限公司章程》。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-037）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会风险管理委员会组成的议案》。
因公司工作安排，周剑秋女士不再担任风险管理委员会委员职务，公司董事会选举储开荣先生担任第四届董事会风险管理委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，调整后风险管理委员会的组成如下：
王跃堂（主席）、储开荣（委员）、薛炳海（委员）、姜琳（委员）。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）会议审议通过了《关于修订公司部分制度的的议案》。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《弘业期货股份有限公司保证金管理制度》、《弘业期货股份有限公司合同管理办法》、《弘业期货股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》和《弘业期货股份有限公司印章管理办法》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）会议审议通过了《关于确认部分会计政策和会计估计的议案》。
本次确认部分会计政策和会计估计符合《企业会计准则》及其他相关规定，符合公司的实际情况，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，除了投资性房地产的公允价值变动可能会对本期净利润产生一定影响以外（预计不会产生重大不利影响），本次确认部分会计政策和会计估计不影响公司2022年期初留存收益，不会对比较期间的净资产及净利润产生影响。本次确认部分会计政策和会计估计的程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
公司独立董事对此发表了明确的同意意见。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认部分会计政策和会计估计的公告》（公告编号：2022-038）、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（六）会议审议通过了《关于确定2021年度弘业期货领导班子副职年度薪酬分配系数的议案》。
参照公司相关考核规定，公司确定2021年度领导班子副职年度薪酬分配系数。结合综合考核等次，拟定公司纪委书记分配系数为0.95，公司党委副书记、财务负责人分配系数为0.9。
公司独立董事对此发表了明确的同意意见。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（七）会议审议通过了《关于择期召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会提议召开弘业期货股份有限公司2023年第一次临时股东大会，后续将择机发出临时股东大会通知。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《弘业期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
弘业期货股份有限公司董事会
2022年12月29日
证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2022-040
弘业期货股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年12月21日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于2022年12月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议由监事会主席虞虹女士主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于变更公司经营场所、注册地址的议案》。
因公司经营发展需要，公司申请变更经营场所、注册地址，将经营场所及注册地址由南京市秦淮区中华路 50 号变更为南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢。
具体修订内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营场所及注册地址的公告》（公告编号：2022-036）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于修订〈弘业期货股份有限公司章程〉的议案》。
因公司拟变更经营场所及注册地址，公司同步修订《弘业期货股份有限公司章程》。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-037）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于确认部分会计政策和会计估计的议案》。
本次确认部分会计政策和会计估计符合《企业会计准则》及其他相关规定，符合公司的实际情况，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，除了投资性房地产的公允价值变动可能会对本期净利润产生一定影响以外（预计不会产生重大不利影响），本次确认部分会计政策和会计估计不影响公司2022年期初留存收益，不会对比较期间的净资产及净利润产生影响。本次确认部分会计政策和会计估计的程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认部分会计政策和会计估计的公告》（公告编号：2022-038）。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《弘业期货股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
弘业期货股份有限公司监事会
2022年12月29日
