浙江金洲管道科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-034

浙江金洲管道科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2022年12月29日14：00时。

网络投票时间：2022年12月29日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月29日9:15～15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：由公司董事长孙进峰先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人10人，代表有表决权的股份数额112,257,576股，占公司总股份数的21.5658%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计4人，代表有表决权的股份数额112,047,876股，占公司总股份数的21.5255%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东6人，代表股份209,700股，占上市公司总股份的0.0403％。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共6人，代表股份209,700股，占上市公司总股份的0.0403％。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，受新型冠状病毒肺炎疫情暴发的影响，公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》，该议案使用累积投票制表决；

1.1《关于选举孙进峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

同意112,049,894股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8150%。

其中：中小股东表决情况如下：同意2,018股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.9623%。

孙进峰先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.2 《关于选举沈淦荣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

同意112,049,894股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8150%。

其中：中小股东表决情况如下：同意2,018股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.9623%。

沈淦荣先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.3 《关于选举蔡超先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

同意112,049,894股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8150%。

其中：中小股东表决情况如下：同意2,018股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.9623%。

蔡超先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.4 《关于选举杨伟芳先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

同意112,049,894股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8150%。

其中：中小股东表决情况如下：同意2,018股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.9623%。

杨伟芳先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.5 《关于选举朱利新先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

同意112,049,894股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8150%。

其中：中小股东表决情况如下：同意2,018股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.9623%。

朱利新先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.6 《关于选举陈文豪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

同意112,049,894股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8150%。

其中：中小股东表决情况如下：同意2,018股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.9623%。

陈文豪先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，该议案使用累积投票制表决；

2.1 《关于选举冯耀荣先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

同意112,049,891股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8150%。

其中：中小股东表决情况如下：同意2,015股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.9609%。

冯耀荣先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.2《关于选举张莉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》

同意112,049,891股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8150%。

其中：中小股东表决情况如下：同意2,015股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.9609%。

张莉女士当选为公司第七届董事会独立董事。

2.3《关于选举傅颀女士为公司第七届董事会独立董事的议案》

同意112,049,891股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8150%。

其中：中小股东表决情况如下：同意2,015股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.9609%。

傅颀女士当选为公司第七届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，该议案使用累积投票制表决；

3.1 《关于选举杨鑫伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

同意112,049,891股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8150%。

其中：中小股东表决情况如下：同意2,015股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.9609%。

杨鑫伟先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

3.2 《关于选举周必成先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

同意112,049,891股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8150%。

其中：中小股东表决情况如下：同意2,015股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.9609%。

周必成先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

3.3 《关于选举史利琴女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

同意112,049,891股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8150%。

其中：中小股东表决情况如下：同意2,015股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.9609%。

史利琴女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派律师进行见证并出具了《法律意见书》，结论意见为：“本所律师认为，贵公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。”

五、备查文件

1、经浙江金洲管道科技股份有限公司与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一次临时股东大会决议。

2、北京国枫（深圳）律师事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-035

浙江金洲管道科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2022年12月29日下午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事冯耀荣先生、张莉女士、傅颀女士三人以通讯方式参加。

本次会议经过半数董事共同推举，本次会议由孙进峰董事主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

（一）审议《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举孙进峰先生为公司第七届董事会董事长，选举沈淦荣先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。表决结果如下：

1、选举孙进峰先生为公司第七届董事会董事长；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

2、选举沈淦荣先生为公司第七届董事会副董事长；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

董事长、副董事长简历详见公司于2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二） 审议《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》；

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。各专门委员会委员情况如下：

1、审计委员会

委员：傅颀、张莉、沈淦荣（其中傅颀为审计委员会召集人）

2、提名委员会

委员：张莉、孙进峰、冯耀荣（其中张莉为提名委员会召集人）

3、战略委员会

委员：孙进峰、张莉、冯耀荣（其中孙进峰为战略委员会召集人）

4、薪酬与考核委员会

委员：冯耀荣、傅颀、孙进峰（其冯耀荣为薪酬与考核委员会召集人）

各专门委员会委员简历详见公司于2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

（三） 审议《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任沈淦荣先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

总经理简历详见公司于2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

（四） 审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任蔡超先生、杨伟芳先生、朱利新先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

副总经理蔡超先生、杨伟芳先生、朱利新先生简历详见公司于2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

（五） 审议《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任鲁冬琴女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

鲁冬琴女士简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

（六） 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任蔡超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

董事会秘书简历详见公司于2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

蔡超先生的联系方式：

联系地址：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号

电话：0572-2061996

传真：0572-2065280

电子信箱：stock@chinakingland.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

（七） 审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

聘任谈益琴女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

（八） 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任叶莉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

叶莉女士的联系方式：

联系地址：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号

电话：0572-2061996

传真：0572-2065280

电子信箱：stock@chinakingland.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

附件：

相关人员简历

（1）鲁冬琴女士：1973年出生于浙江省湖州市，中共党员，会计学专业专科学历，会计师，注册会计师，注册税务师。曾任公司主办会计、财务科长、内部审计负责人。2013年10月至今聘任为浙江金洲管道科技股份有限公司财务总监。

鲁冬琴女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经查询，亦不是失信被执行人。

（2）谈益琴女士：1976年出生于浙江省湖州市，会计学专业本科学历，中级会计师职称。曾任就职于浙江金洲管道科技股份有限公司主办会计，2014年5月至2018年4月任及下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司财务科长。2018年4月至今任公司内部审计负责人。

谈益琴女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经查询，亦不是失信被执行人。

（3）叶莉女士：1977年8月31日出生，本科学历，曾任职于金洲集团有限公司，现任职于浙江金洲管道科技股份有限公司证券事务代表。

叶莉女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经查询，亦不是失信被执行人。2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-036

浙江金洲管道科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2022年12月29日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

本次监事会会议由半数以上监事共同推举监事周必成先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

与会监事经认真审议，一致同意选举周必成先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

监事会主席简历详见公司于2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第一次会议决议。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2022年12月29日

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-037

浙江金洲管道科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会须选举职工代表监事二名。

公司于2022年12月28日在公司三楼会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举董国华先生、沈建民先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历请见附件），将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会经股东大会选举产生的其他监事任期相同。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2022年12月29日

附件：职工代表监事简历

董国华先生，汉族，1967年6月出生，大专学历，中共党员，曾在湖州镀锌总厂任车间班长、车间主任、生调处处长；2014年至2018年任公司镀锌管事业部副总经理；2018年4月至今任公司安环部经理。

董国华先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经查询，董国华先生亦不是失信被执行人。

沈建民先生，汉族，1974年10月出生，大专学历，中共党员，电工高级技师，湖州市“五一劳动奖章”获得者，获“湖州市青年岗位能手”“湖州市第二届杰出职工”、“湖州市有突出贡献的南太湖新技师”、“市级大师工作室”、“浙江工匠”等荣誉，1990年4月至今任职公司电气技术带头人。

沈建民先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经查询，沈建民先生亦不是失信被执行人。