天邦食品股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2022-130

天邦食品股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第五次临时股东大会于2022年12月29日15：00在江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年12月14日以公告形式发出。

1、现场会议时间：2022年12月29日（星期四）下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月29日（星期四）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月29日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；

3、召集人：公司董事会；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议主持人：董事长张邦辉；

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东28人，代表股份390,422,306股，占上市公司总股份的21.2279％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份381,285,745股，占上市公司总股份的20.7311％。通过网络投票的股东25人，代表股份9,136,561股，占上市公司总股份的0.4968％。

2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）

通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份20,721,421股，占上市公司总股份的1.1267％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,584,860股，占上市公司总股份的0.6299％。通过网络投票的中小股东25人，代表股份9,136,561股，占上市公司总股份的0.4968％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意390,188,544股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对233,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598％；弃权462股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意20,487,659股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8719％；反对233,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1259％；弃权462股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0022％。

本议案获得通过。

2.00 关于出售子公司股权暨关联交易的议案

总表决情况：

同意390,143,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9285％；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权17,262股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意20,442,359股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6533％；反对261,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2634％；弃权17,262股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0833％。

本议案获得通过。

3.00 关于出售子公司股权后新增关联担保的议案

总表决情况：

同意389,527,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.7708％；反对877,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.2248％；弃权17,262股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意19,826,439股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6809％；反对877,720股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2358％；弃权17,262股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0833％。

本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、杨军律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件目录

1、天邦食品股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告；

2、(2022)承义法字第00295号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日