福建东百集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022一068
福建东百集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议于2022年12月29日以通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2022年12月23日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于增补公司第十届董事会相关专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，现拟对董事会相关专门委员会成员进行增补，增补独立董事张榕女士为第十届董事会审计委员会及提名委员会委员，相关任期为自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
增补后第十届董事会各专门委员会具体组成如下：
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表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
公司第十届董事会提名委员会同日召开会议，选举张榕女士担任提名委员会召集人。
二、《关于2022年度与名轩装饰日常关联交易预计的议案》（具体详见同日公告）
基于公司相关业务需要，公司2022年度预计委托关联方福建名轩装饰装修设计有限公司（以下简称“名轩装饰”）为公司部分项目提供装饰装修业务，预计签约金额不超过人民币2,500万元，并授权公司管理层在相关额度内全权办理相关交易具体事宜，授权期限为自名轩装饰纳入公司关联人之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票（关联董事施文义先生及施霞女士回避表决，其他非关联董事参与表决）。
特此公告。
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证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022一070
福建东百集团股份有限公司
关于2022年度与名轩装饰日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托关联方福建名轩装饰装修设计有限公司为公司相关业务提供装饰装修服务。上述交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因相关交易而对关联方形成依赖。
● 是否需提交股东大会审议：否
一、本次日常关联交易预计基本情况
（一）日常关联交易预计概述
福建名轩装饰装修设计有限公司（以下简称“名轩装饰”）为公司装饰装修服务供应商之一，公司与其有日常业务合作。2022年8月，名轩装饰原股东将持有的名轩装饰100%股权转让给福建培旭投资有限公司（以下简称“培旭投资”），公司关联人林大旺先生通过持有培旭投资50%股份间接控制名轩装饰，名轩装饰亦成为公司关联方，公司与名轩装饰之间的交易构成关联交易。
基于公司商业零售等业务需要，公司预计自名轩装饰纳入公司关联人之日起至公司2022年年度股东大会召开之日，公司（含合并报表范围内子公司）委托名轩装饰提供装饰装修等业务服务的金额约人民币2,500万元。如下：
单位：万元
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注：上表中“2022年度预计金额”指名轩装饰纳入关联人之日即2022年8月至公司2022年年度股东大会召开之日，公司与名轩装饰的合同签约金额。
（二）日常关联交易审议程序
本次日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，同时董事会授权公司管理层全权办理相关交易具体事宜。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。
本次交易无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：福建名轩装饰装修设计有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：3,000万人民币
法定代表人：林大旺
住 所：福建省福州市晋安区宦溪镇板桥村招商大楼309室
成立日期：2010年11月16日
经营范围：室内外装饰装修工程设计、施工，建筑幕墙工程施工，建筑机电安装工程施工（凭有效资质证书经营），提供装饰信息服务。
股东情况：福建培旭投资有限公司持有其100%股份，林大旺先生持有福建培旭投资有限公司50%股份。
（二）与上市公司关系说明
名轩装饰实际控制人林大旺先生系公司实际控制人施文义先生之亲属，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款实质重于形式原则，公司认定名轩装饰为公司关联方。名轩装饰与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
名轩装饰成立时间超10年，主要从事室内外装饰装修工程设计、施工，建筑幕墙工程施工，建筑机电安装工程施工等业务，具有建筑装修工程专业承包贰级，幕墙工程专业承包贰级资质。目前，名轩装饰已拥有注册建造师、造价师、中高级职称人员占比60%及以上，项目遍及福州、漳州、厦门、泉州、宁德、莆田等市。名轩装饰在纳入公司关联人前12个月内，公司委托其进行的日常装饰装修服务金额合计约1,351.37万元，在其为公司提供服务过程中，其工程质量达到合同要求，施工组织能力符合公司相关项目建设要求，经营情况正常，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司委托名轩装饰提供装饰装修的日常服务，拟以招投标或公司同期同类业务价格等市场价格为定价基础。
四、本次交易目的及对公司的影响
公司与上述关联人之间的合作系公司日常经营业务需要，有利于充分利用公司及关联方的资源优势，保障项目施工进度，控制项目投资成本。具体合作时，双方将以市场价格为交易定价基础，不存在利用关联方关系损害公司利益的情况，亦不存在损害公司和全体股东利益的行为。此外，上述交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
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证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022一069
福建东百集团股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十次会议于2022年12月29日以通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2022年12月23日以书面形式等方式发出。本次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度与名轩装饰日常关联交易预计的议案》（具体详见同日公告）
监事会认为：公司与福建名轩装饰装修设计有限公司的日常关联交易业务系公司日常经营发展所需，双方将遵循市场经济原则，交易定价将根据招投标或公司同期同类业务价格等市场价格为定价基础，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，且相关交易不具有排他性，不会因此对关联方形成依赖。因此一致同意本项议案。
特此公告。
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