红星美凯龙家居集团股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2022-108
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
注：有权出席临时股东大会并投票的本公司股份总数为4,353,687,873股（本公司回购专用账户中的A股股份不享有临时股东大会表决权）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场及通讯投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，以现场结合通讯方式出席14人；
2、公司在任监事4人，以现场结合通讯方式出席4人；
3、董事会秘书邱喆女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司预计提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次2022年第四次临时股东大会所审议的上述议案为普通决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：王旭峰、王玙瑫
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第四次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2022年12月30日
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2022-107
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于公司子公司为子公司向金融机构的融资
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司（以下简称“成都天府世贸”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为36,000万元（人民币，下同），已实际为其提供的担保余额为0元（不含本次）
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足项目建设需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都天府世贸与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行（以下简称“中国银行”）签订了借款金额为人民币36,000万元的固定资产借款合同（以下简称“主合同”）（以下统称“本次融资”）。成都天府世贸以其所持有的位于成都市天府新区华阳剑南大道南一段79号的红星美凯龙家居商场项目的土地使用权及在建工程（不动产权证号：川（2017）成天不动产权第0001063号、川（2019）成天不动产权第0024948号）为本次融资提供抵押担保。公司全资子公司成都红星美凯龙新南商业管理有限公司拟对上述融资提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经履行子公司内部决定程序，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，上述担保无需提交公司董事会和股东大会审议。
子公司股东在决定范围内授权其管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等担保条件。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司
2、统一社会信用代码：91510100MA61UANE0X
3、法定代表人：李仲
4、注册地址：四川省成都市天府新区华阳正西街183号
5、注册资本：人民币21,000万元
6、经营范围：批发兼零售：家具、建筑材料、化工原料（不含化学危险品及易燃易爆物品）、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、针织纺品、计算机及软件、办公设备；场地租赁、柜台租赁；市场管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
成都天府世贸相关财务数据情况如下：
根据四川开元金诚会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2021年12月31日，成都天府世贸的总资产为1,525,255,088.98元，总负债为1,415,637,590.18元，净资产为109,617,498.8元，资产负债率为92.81%。2021年，成都天府世贸实现营业收入43,951,079.79元，实现净利润-25,434,949.88元。
根据成都天府世贸最近一期财务报表（未经审计），截至2022年11月30日，成都天府世贸的总资产为1,566,833,026.18元，总负债为1,076,399,952.08元，净资产为490,433,074.1元，资产负债率为68.7%。2022年1月至11月，成都天府世贸实现营业收入44,088,961.02元，实现净利润-19,184,424.7元。
成都天府世贸为公司的全资子公司，非失信被执行人，且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。
三、担保合同的主要内容
保证人：成都红星美凯龙新南商业管理有限公司；
债权人：中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行；
债务人：成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司；
担保本金金额：人民币36,000万元；
担保方式：连带责任保证担保；
担保范围：主合同项下本金，以及基于主合同项下发生的债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
担保期间：所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
成都天府世贸资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次融资主要为满足其项目建设需要，有利于其稳健经营和长远发展，其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。
五、公司累计担保情况
截至目前，公司及控股子公司（已批准的）累计担保总额为1,136,982万元（其中公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保为1,136,982万元），公司对控股子公司提供的担保总额为674,410万元，分别占2021年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的21.06%、12.49%。公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2022年12月30日
