南侨食品集团（上海）股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2022-087
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书向书贤先生出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：杨振华、陈苗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2022年12月30日
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2022-088
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于下属公司进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）为台湾地区上市公司，南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定，披露其控制的公司利润分配事项。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露下属控制企业利润分配事项。
公司下属全资公司广州吉好食品有限公司（以下简称“广州吉好”）董事会于2022年12月29日决定向天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）分配股利人民币24,000,000.00元。
公司全资孙公司天津吉好董事会于2022年12月29日决定向天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）分配股利人民币30,000,000.00元。
公司全资子公司天津南侨董事会于2022年12月29日决定向公司分配股利人民币60,000,000.00元。
公司全资子公司重庆侨兴企业管理有限公司（以下简称“重庆侨兴”）股东于2022年12月29日决定向公司分配股利人民币30,000,000.00元。
以上分红不增加公司2022年度合并财务报表净利润，不会影响公司2022年度整体经营业绩，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日
