哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2022-015

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年12月29日

（二）股东大会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘金明先生担任会议主席主 持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，全部出席；

2、公司在任监事5人，出席5人，全部出席；

3、公司董事会秘书的出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订公司内部制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于选举非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

1.本次审议的议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或 股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2.本次审议的议案2、3、4为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或 股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

（三）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

■

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李华、巩晓青

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》 的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的 资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2022年12月30日