浙江乔治白服饰股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议的公告

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2022-035

浙江乔治白服饰股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2022年12月30日于浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年12月26日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席沈泓达主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

监事会认为：经审核，监事会认为公司本次变更会计师事务所的事项，符合相关法律、法规的规定，拟聘任的会计师事务所具备执业资质，能够确保公司审计工作的独立、客观、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于拟变更会计师事务所公告》详见2022年12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》公告编号2022-036。

备查文件：

1、第七届监事会第三次会议决议。

特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2022年12月31日

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号：2022-037

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月30日召开了第七届董事会第三次会议，会议决定于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年12月30日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务及内部控制审计机构的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2023年1月16日（星期一）下午2：30 ；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年1月10日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至2023年1月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

8、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室

二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

说明：

1、上述议案为公司第七届董事会第三次会议审议通过并提请2023年第一次临时股东大会审议，公司已于2022年12月31日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

2、议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司采取对中小投资者的表决单独计票；中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记方式

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2023年1月13日上午 9：00-11：30 下午 13：00-17：00。

3、登记及通讯地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号董事会办公室

邮编：325400

联系人：孔令活 电 话：0577-63727222 传真：0577-63726888-0

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、联系方式:

会议联系人: 吴匡笔、孔令活

联系电话: 0577-63727222

传 真: 0577-63726888-0

地 址: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号

邮 编: 325400

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022年12月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“362687”

2. 投票简称：“乔治投票”

3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年1月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

________本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托 _________先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

■

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码（营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量: _________股

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限：

委托日期: 年 月 日

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号:2022-036

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司 2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2022]第ZF10312号）。

2、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）；原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

3、变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所（特殊普通合伙）承做本公司审计业务的项目组受疫情及人手不足影响，无法按本公司要求的时间进点审计，根据公司业务发展需要和年度审计工作安排，经综合评估及审慎研究，并与立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）充分友好沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

4、公司董事会审计委员会、董事会及独立董事对本次拟变更会计师事务所事项不存在异议；

5、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年12月30日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3、组织形式：特殊普通合伙企业

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

5、首席合伙人：石文先

6、2021年末合伙人数量199 人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

7、2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

8、2021年度上市公司审计客户家数 181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，乔治白同行业上市公司审计客户家数2家。

9、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

10、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚2 人次，行政管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：吕洪仁，2000年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2022年起为乔治白服饰提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张歆琪，2021年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众环执业，2022年起为乔治白服饰提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：胡永波，2010年成为中国注册会计师，2009始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2022年起为乔治白服饰提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人胡永波、项目合伙人吕洪仁和签字注册会计师张歆琪最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人吕洪仁、签字注册会计师张歆琪、项目质量控制复核人胡永波不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

2022 年度审计费用尚未确定，公司将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与中审众环协商确定2022年度财务报表及内部控制审计服务费后报董事会审议批准。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续14年为公司提供审计服务，此期间立信所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2021年度，立信对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）开展部分审计工作后解聘的情况。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

立信会计师事务所（特殊普通合伙）承做本公司审计业务的项目组受疫情及人手不足影响，无法按本公司要求的时间进点审计，根据公司业务发展需要和年度审计工作安排，经综合评估及审慎研究，并与立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）充分友好沟通，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

（三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会对公司拟聘请的中审众环会计师事务所所资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为中审众环会计师事务所能够严格遵守国家有关法律法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，具备相应的经验和能力，满足为公司提供财务审计和内部控制审计工作的条件和要求，能够胜任公司审计工作。同意聘请中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会审议批准。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

1）独立董事事前认可意见：

经审核，公司本次变更会计师事务所的事项，是综合考虑公司业务发展需要和审计需求等实际情况作出的决定，符合监管法规要求，有利于公司审计工作的独立性、客观性和公允性。拟聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备《公司法》、《证券法》等法律规定的任职资质、专业能力、投资者保护能力等，能够胜任公司审计服务工作，未发现违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次拟变更会计师事务所的议案，并同意提交公司董事会审议。

2）独立董事独立意见：

经审核，公司拟聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备《公司法》、《证券法》等法律规定的任职资质、专业能力、投资者保护能力等，能够胜任公司审计服务工作，未发现违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形。公司本次变更会计师事务所的事项，符合公司业务发展需要和审计需求等实际情况。同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构并提交股东大会审议。

3、董事会审议和表决情况

公司第七届董事会第三会议全票审议通过了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务及内部控制审计机构的议案》。

4、监事会审议和表决情况

公司第七届监事会第三会议全票审议通过了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务及内部控制审计机构的议案》。

经审核，监事会认为公司本次变更会计师事务所的事项，符合相关法律、法规的规定，拟聘任的会计师事务所具备执业资质，能够确保公司审计工作的独立、客观、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；

4、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

5、公司第七届董事会审计委员会2023年第六次会议决议；

6、中审众环会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 31日

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2022-034

浙江乔治白服饰股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2022年12月26日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2022年12月30日以现场加通讯方式在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）承做本公司审计业务的项目组受疫情及人手不足影响，无法按本公司要求的时间进点审计，根据公司业务发展需要和年度审计工作安排，经综合评估及审慎研究，并与立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）充分友好沟通，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

此事项尚需经公司股东大会审议通过。

独立董事已就本议案发表了事前认可和独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟变更会计师事务所公告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

《乔治白：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见2022年12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》公告编号2022-037。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022年12月31日