兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2022-36
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2022年12月30日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，经公司提名委员会审议，提名张志明先生、何建文先生、王有云先生、安亦宁先生、杨天峰先生、魏永武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年。（非独立董事候选人简历附后）
独立董事对该事项发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，经公司提名委员会审查，提名贾洪文先生、霍宗杰先生、姬云香女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。（独立董事候选人简历附后）
独立董事对该事项发表了同意的意见。独立董事候选人的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于天水长城开关厂集团有限公司部分设备报废处置的议案》
公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司因老厂区土地出让搬迁，现有188台（套）因使用年限较长，设备功能和精度已无法保证的设备，经组织技术鉴定小组鉴定，确认已无再利用价值，拟将此188台（套）设备进行报废处置。拟报废的188台（套）设备原值合计为1486.99万元，已提折旧合计为1449.39万元，净值合计为37.6万元。该公司拟聘请第三方机构对该批报废设备进行评估，评估结果经备案后，在甘肃省产权交易所公开挂牌出让。
独立董事对该事项发表了同意的意见，认为：本次子公司拟处置的废旧设备，系淘汰没有使用价值的老旧设备，对公司业绩无重大影响，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，因此我们同意董事会做出的将上述废旧设备报废处置的决定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于天水长城控制电器有限责任公司废旧设备处置的议案》
公司的控股子公司天水长城控制电器有限责任公司现有9台废旧设备，为该公司2016年出城入园搬迁改造前废旧账外设备，设备原值合计为1040.82万元，净值合计为0元，经组织技术鉴定小组鉴定，确认已无再利用价值。该批设备一直长开厂集团老厂区租用库房存放，因长开厂集团老厂区土地出让拆迁，该公司拟将上述9台（套）设备进行处置。该公司聘请第三方机构对该批报废资产进行评估，评估结果经备案后，在甘肃省产权交易所公开挂牌出让。
独立董事对该事项发表了同意的意见，认为：本次子公司拟处置的废旧设备，系淘汰没有使用价值的老旧设备，对公司业绩无重大影响，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，因此我们同意董事会做出的将上述废旧设备报废处置的决定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见2022年12月31日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2022年12月31日
非独立董事候选人简历
张志明，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，甘肃张掖人，大学学历，工商管理硕士。
历任金川有色金属公司机械厂副厂长、厂长；兰州石油化工机器总厂（集团公司）副厂长（副总经理）、党委常委；兰州兰石集团有限公司党委常委、董事、副总经理（其间兼任兰石国民油井石油工程有限公司党委书记、总裁）；甘肃省建筑工程总公司党委常委、副经理；甘肃省建设投资（控股）集团总公司党委常委、董事、副总经理、总经理；现任甘肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长；兼任兰州长城电工股份有限公司党委书记、董事长。
何建文，男，汉族，1970年6月出生，甘肃甘谷人，硕士，高级工程师，中共党员。
历任天水二一三电器有限公司技术员、副总经理、总经理；兰州长城电工股份有限公司董事会秘书；现任天水二一三电器集团有限公司党委书记、董事长。
王有云，男，汉族，1968年6月出生，中共党员，甘肃和政县人，大学本科学历，工商管理硕士、工程硕士，正高级工程师。
历任天水电气传动研究所技术工程部技术员、电源部部长；天水电气传动研究所有限责任公司董事、总工程师、副总经理、总经理、董事长、法定代表人、“大型电气传动系统与装备技术”国家重点实验室主任；现任天水电气传动研究所集团有限责任公司党委书记、董事长，兰州长城电工股份有限公司董事。
安亦宁，男，1970年12月出生，中共党员，甘肃秦安县人，大学本科学历，会计师。
历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总会计师；天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部部长；兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司财务总监。现任兰州长城电工股份有限公司董事、财务总监。
杨天峰，男，杨天峰，1965年5月出生，中共党员，甘肃临洮人，大学学历，工学学士。
历任兰州手扶拖拉机厂团委书记；甘肃省计划委员会干部、副主任科员、主任科员；甘肃省发展计划委员会工业经济发展处副处长； 甘肃省发展和改革委员会工业处副处长（正处级）、能源处副处长（正处级）、产业协调处处长、高技术产业处处长、创新和高技术产业发展处处长；现任甘肃电气装备集团有限公司党委委员、董事、副总经理，兰州长城电工股份有限公司外部董事。
魏永武，男，1973年11月出生，中共党员，陕西岐山人，大学学历，正高级工程师。
历任天水电气传动研究所传动工程部设计员、大型驱动部设计员研发部副部长；天水电气传动研究所有限责任公司钻采事业部副经理兼科技管理部部长、募集资金项目办主任兼钻采事业部副经理、基础产品部副经理、国重建设运营办主任；兰州长城电工股份有限公司技术中心科技质量部部长；现任甘肃电气装备集团有限公司运营与安全生产部部长，兰州长城电工股份有限公司外部董事。
独立董事候选人简历
贾洪文 ，男，汉族，1971年6月出生，中国民主建国会会员，教授、硕士研究生学历。
历任兰州大学经济学院教师；甘肃证券有限责任公司投资银行部项目经理；甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会秘书；现任兰州大学经济学院教授，硕士生导师；兼任《西北人口》杂志社常务副主编，甘肃省人口学会常务理事，劳动经济学会就业促进专业委员会理事；兰州黄河企业股份有限公司独立董事，深圳市华创生活股份有限公司董事，兰州长城电工股份有限公司独立董事。
霍宗杰，男，汉族，1982年10月出生，甘肃靖远人，中共党员，副教授，硕士生导师。兰州大学区域经济专业博士毕业。
2010年7月至2012年9月在国家开发银行甘肃省分行工作；2012年11月至今，在兰州理工大学经济管理学院财务与会计系任副教授；兼任兰州长城电工股份有限公司独立董事。
姬云香，女，汉族，1979年7月出生，甘肃环县人，中共党员，副教授，南京大学法学专业博士毕业。
2006年至今在甘肃政法大学经济法教研室任教研室主任；兼任甘肃政法大学西部劳动与社会保障法研究中心主任，兰州市仲裁中心仲裁员，兰州市城关区劳动人事仲裁中心仲裁员，甘肃省律协涉外委员会会员，甘肃赛莱律师事务所兼职律师。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2022-38
兰州长城电工股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年1月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月16日 14点 30分
召开地点：公司14楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月16日
至2023年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会会议审议通过，详见公司于2022年12月31日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2.登记时间：2023年1月13日上午9:00一11:00，下午14:30一17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
3.登记及联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦13楼董事会办公室。
联系人：卢秉升
电话：0931-2316391 传真：0931-2316391
六、其他事项
出席会议者费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2022年12月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-37
兰州长城电工股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2022年12月30日以通讯方式召开。应参会监事3名，实参会3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案。
一、公司监事换届选举非职工监事的议案
监事会认为：公司第七届监事会任期届已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第八届监事会公司由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人，提名郑久瑞、阎怀江为公司第八届监事会非职工监事候选人。
该议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于天水长城开关厂集团有限公司部分设备报废的议案
监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司对本次部分设备的报废处置，符合公司“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于天水长城控制电器有限责任公司废旧设备处置的议案
监事会认为：天水长城控制电器有限责任公司废旧设备的处置，符合公司“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2022年12月31日
