龙建路桥股份有限公司
重大合同进展公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-086
龙建路桥股份有限公司
重大合同进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本公告是对公司已披露的编号为“2017-060”“2017-091”“2020-014”“2020-015”“2020-089”“2021-016”“2021-024”“2022-024”“2022-027”“2022-048”临时公告的后续进展公告。
● 特别风险提示：由于该项目属于国外项目，合同履行可能存在政局、政策、安全等不确定性。请投资者注意风险。
根据龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司蒙古LJ路桥有限责任公司（以下简称蒙古公司）与蒙古国政府签订的“托僧曾各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向167公里沥青混凝土公路工程项目（以下简称167公里项目）”建设一转让特许协议及补充协议（详见公司在上海证券交易所网站披露的“2017-060”“2020-015”“2022-024”号公告），蒙古国政府应于2022年3月31日前支付167公里项目投资偿还款210,465,805.00元人民币。
2022年4月，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户共收到167公里项目投资偿还款30,000,000,000蒙图，折合人民币约57,142,857.14元(按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算)，详见公司在上海证券交易所网站上披露的“2022-027”号公告。
2022年7月，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户收到167公里项目投资偿还款55,000,000,000蒙图，折合人民币约115,295,877.91元(按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算)，详见公司在上海证券交易所网站上披露的“2022-048”号公告。
近日，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户收到167公里项目投资偿还款8,447,079,441蒙图，折合人民币约17,033,836.33元(按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算)。截至目前，公司共收到2022年度167公里项目全部投资偿还款189,472,571.38元人民币。
蒙古公司167公里项目2022年实际收到款项与应收款项之间的差额是由实际支付时点汇率与蒙古国政府预算汇率差额所致。公司将督促蒙古国政府继续按照协议约定履行还款义务及因实际支付时点汇率与蒙古国政府预算汇率差额形成的汇率损失。公司将及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年12月31日
● 报备文件
蒙古公司167公里项目投资偿还款进账证明。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-085
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七次会议通知和材料于2022年12月26日以通讯方式发出。
3.会议于2022年12月30日以通讯方式召开。
4.本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1.关于制定《龙建路桥股份有限公司内部控制手册》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
2.关于制定《龙建路桥股份有限公司内部控制自我评价指引》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年12月31日
● 报备文件
1.龙建股份第九届董事会第二十七次会议决议；
2.龙建股份内部控制手册；
3.龙建股份内部控制自我评价指引。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-087
龙建路桥股份有限公司
关于变更信息披露指定媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）与《上海证券报》签订的信息披露服务协议于2022年12月31日到期，自2023年1月1日起公司指定的信息披露媒体变更为《中国证券报》。
公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。
公司提醒广大投资者：公司2023年度指定的信息披露媒体变更为《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。有关公司的信息均以在上述媒体披露为准。敬请广大投资者关注。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年 12月31日
