芜湖伯特利汽车安全系统
股份有限公司
2022年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-132
芜湖伯特利汽车安全系统
股份有限公司
2022年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月30日
(二)股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：
本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈忠喜先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于增加预计公司2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《关于〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《关于〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年第一期员工持股计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共5项非累计投票议案，所有议案全部表决通过。
2、本次股东大会共5项议案均对中小投资者投票情况进行单独统计。
3、涉及关联交易的议案1《关于增加预计公司2022年度日常关联交易的议案》关联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，其所持公司63,065,979股份数未计入有效表决权股份总数。
4、涉及以特别决议通过的议案5《关于修改〈公司章程〉的议案》，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、顾侃
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2022年12月31日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-131
芜湖伯特利汽车安全系统
股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●获得补助金额：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自2022年1月1日至今，累计收到与收益相关的政府补助资金共计8,149.50万元人民币（未经审计）。
●对当期损益的影响：公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分为与收益相关的政府补助，直接计入当期损益或冲减相关成本费用，将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
一、获得政府补助的基本情况
2022年1月1日至今，公司及控股子公司累计收到与收益相关的政府补助金额为8,149.50万元人民币，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净利润的16.15%，具体明细如下表：
单位：万元 币种：人民币
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二、 补助类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分为与收益相关的政府补助，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2022年12月31日
