中国铁建股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2022一046

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2022年12月26日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事9名，9名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

审议通过《关于公司高级管理人员2021年度及2019-2021年任期薪酬兑现方案的议案》

同意公司高级管理人员2021年度及2019-2021年任期薪酬兑现方案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022年12月31日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2022一047

中国铁建股份有限公司

重大项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，本公司下属中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位与广西路桥工程集团有限公司组成联合体中标泸州至古蔺高速公路项目。本次中标项目包括泸州至古蔺高速公路项目（以下简称泸古高速项目）、G93成渝环线高速公路新增纳溪新城互通立交项目（以下简称新城互通项目）两部分。中标项目总投资约303.53亿元，其中泸古高速项目投资估算约为300.56亿元，新城互通项目投资估算约为2.97亿元。项目采用“BOT+EPC+政府补助”模式实施，回报方式为“使用者付费”，泸古高速项目建设期4年，收费期29年325天，新城互通项目建设期1.5年。

项目资本金占总投资的20.2%。项目公司注册资本金暂定1亿元，全部由社会资本方出资。建设期政府补助约11亿元。上述资金以外的其余资金由项目公司作为融资主体通过银行贷款等方式筹措。

以上项目的投标已经公司第五届董事会第十二次会议审议批准。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022年12月31日