上工申贝（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2022-052
上工申贝（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路263号四楼报告
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，非独立董事尹强先生因身体原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监兼代行董事会秘书赵立新出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：增补方海祥先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：增补孟德庆先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于政府征收公司部分房屋的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的6项议案（含子议案）均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中议案 1、2、3、4、6 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案 2、3、4，上海浦科飞人投资有限公司、宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司、张敏、方海祥、夏国强等股东作为关联股东，回避了对该议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽（上海）律师事务所
律师：徐良宇、祝佳瑶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2022年12月31日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2022-053
上工申贝（集团）股份有限公司
关于公司第一大股东全部股份解除司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2022 年 12 月 30 日，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东上海浦科飞人投资有限公司（以下简称“浦科飞人”）的通知，持有其49%股份的股东宁波梅山保税港区申蝶股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波申蝶”）的有限合伙人上海中通瑞德投资集团有限公司（以下简称“中通瑞德”）因涉嫌非法集资已被上海市公安局黄浦分局立案侦查，浦科飞人所持有的60,000,000 股公司股份于2022年12月27日被上海市公安局黄浦分局司法冻结；2022年12月30日，浦科飞人向上海市公安局黄浦分局出具承诺函，承诺自承诺函出具之日起至中通瑞德所涉案件最终结果确定之前不处置宁波申蝶在浦科飞人实际投资所对应的22,000,000股公司股份，上海市公安局黄浦分局已于同日依法解除60,000,000 股公司股份的司法冻结。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）查询确认，本次司法冻结及解除司法冻结的股份数量占浦科飞人所持有公司股份的100%，占公司总股本的 8.41%。
一、本次股份被冻结的基本情况
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二、浦科飞人股权结构
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公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司，浦东飞人为公司第一大股东。
三、其他说明
1、公司第一大股东浦科飞人出具承诺函，承诺自承诺函出具之日起至中通瑞德所涉案件最终结果确定之前不处置宁波申蝶在浦科飞人实际投资所对应的22,000,000股公司股份，相关情况如下：
本公司收到中登公司出具的股权司法冻结及司法划转通知【2022司冻1227-1号】。经了解，持有浦科飞人49%股权的宁波申蝶的有限合伙人中通瑞德因涉嫌非法集资被上海市公安局黄浦分局立案侦查，致使公司第一大股东浦科飞人证券账户中的 60,000,000 股公司股份于2022年12月27日被司法冻结。2022年12月30日，浦科飞人向上海市公安局黄浦分局出具承诺函，承诺自承诺函出具之日起至中通瑞德所涉案件最终结果确定之前不处置宁波申蝶在浦科飞人实际投资所对应的22,000,000股公司股份，上海市公安局黄浦分局已于同日依法解除了60,000,000 股公司股份的司法冻结，中登公司于同日出具了股权司法冻结及司法划转通知【2022司冻1230-1号】依法解除了上述股份的司法冻结。
2、截至本公告日，第一大股东不存在其他因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
3、截至本公告日，第一大股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司与第一大股东在资产、业务、人员、财务等方面均保持独立性。第一大股东本次司法冻结、解除司法冻结以及承诺特定期间不减持上市公司部分股份事项目前未对公司的正常经营、公司治理产生实质性影响。
敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司
董事会
2022年12月31日
