中牧实业股份有限公司
第八届监事会2022年第四次临时会议决议公告
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2022-044
中牧实业股份有限公司
第八届监事会2022年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年第四次临时会议通知于2022年12月27日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2022年12月30日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：
关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会同意乾元浩生物股份有限公司终止分拆至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。
具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于终止分拆控股子公司乾元浩生物股份有限公司至创业板上市的公告》（临2022-045）。
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会
2022年12月31日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2022-043
中牧实业股份有限公司
第八届董事会2022年第二十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第八届董事会2022年第二十次临时会议通知于2022年12月27日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2022年12月30日以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
因当期市场环境发生较大变化，为统筹安排中牧股份所属控股子公司乾元浩生物股份有限公司业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证，同意乾元浩生物股份有限公司终止分拆至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。
董事吴冬荀因同时在乾元浩生物股份有限公司担任董事长职务，对该事项予以回避表决。
具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于终止分拆控股子公司乾元浩生物股份有限公司至创业板上市的公告》（临2022-045）。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2022年12月31日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2022-045
中牧实业股份有限公司
关于终止分拆控股子公司乾元浩生物股份有限公司
至创业板上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第八届董事会2022年第二十次临时会议、第八届监事会2022年第四次临时会议，审议通过了《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意终止分拆控股子公司乾元浩生物股份有限公司（以下简称“乾元浩”）至创业板上市事宜，独立董事对本事项发表了独立意见。现将相关事项公告如下：
一、本次分拆上市的基本情况
公司于2021年7月23日召开第八届董事会2021年第四次临时会议、第八届监事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至创业板上市方案的议案》等相关议案，并于2021年8月9日召开公司2021年第四次临时股东大会，审议通过了《中牧实业股份有限公司关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至创业板上市的预案》等相关议案。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市相关事项。
二、终止本次分拆上市的原因
自筹划本次分拆上市事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。因当期市场环境发生较大变化，为统筹安排乾元浩业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止乾元浩分拆至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。
三、终止本次分拆上市对公司的影响
终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来的发展战略。待条件成熟时，公司将择机重新启动分拆上市工作。
四、其他事项
公司承诺在终止本次分拆上市事项后一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2022年12月31日
