华测检测认证集团股份有限公司
关于收购蔚思博检测技术（合肥）
有限公司
100%股权并增资暨关联交易完成工商变更登记的公告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-089

华测检测认证集团股份有限公司

关于收购蔚思博检测技术（合肥）

有限公司

100%股权并增资暨关联交易完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟收购蔚思博检测技术（合肥）有限公司100%股权并增资暨关联交易的议案》，同意公司以人民币1.6亿元-1.8亿元收购蔚思博检测技术（合肥）有限公司（以下简称“蔚思博”或“标的公司”）100%股权。2022年11月16日，公司作为受让方与蔚思博的全体股东共同签署了《关于蔚思博检测技术（合肥）有限公司之股权转让协议》（以下简称“交易协议”），公司以人民币1.63亿元收购蔚思博100%的股权（最终交易价款以实际支付时汇率为准）。具体内容详见公司于2022年11月9日、2022年11月17日披露的《关于拟收购蔚思博检测技术（合肥）有限公司100%股权并增资暨关联交易的公告》、《关于收购蔚思博检测技术（合肥）有限公司100%股权并增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-072、2022-076）。

二、股权交割进展

根据交易各方签署的交易协议，蔚思博已于2022年12月29日办理完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司持有蔚思博100%的股权。公司将按照既定计划有序开展交易款项的支付、蔚思博增资及后续整合等各项工作。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-087

华测检测认证集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司在授权范围内使用闲置自有资金购买了以下的理财产品，现将有关情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品主要情况：

（一）招商银行理财产品基本情况：

1、 产品名称：招商银行单位大额存单2022年第81期

2、 产品类型：固定利率型

3、 投资金额：人民币7,000万元

4、 持有到期年化利率：3.55%

5、 产品起息日：2022年12月28日

6、 产品到期日：可于2023年2月28日前转让

7、 资金来源：公司部分闲置自有资金

8、 公司与招商银行无关联关系

（二）农业银行理财产品基本情况：

1、 产品名称：农业银行2022年第35期公司类法人客户人民币大额存单产品

2、 产品类型：固定利率型

3、 投资金额：人民币2,000万元

4、 持有到期年化利率：3.25%

5、 产品起息日：2022年9月5日

6、 产品到期日：可于2023年2月28日前转让

7、 资金来源：公司部分闲置自有资金

8、 公司与农业银行无关联关系

（三）珠海华润银行理财产品基本情况：

1、 产品名称：珠海华润银行“润信盈”存款产品

2、 产品类型：固定利率型

3、 投资金额：人民币5,000万元

4、 持有到期年化利率：3.4%

5、 产品起息日：2022年7月6日

6、 产品到期日：可于2023年2月28日前转让

7、 资金来源：公司部分闲置自有资金

8、 公司与珠海华润银行无关联关系

（四）工商银行理财产品基本情况：

1、 产品名称：中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单

2、 产品类型：固定利率型

3、 投资金额：人民币5,000万元

4、 持有到期年化利率：3.35%

5、 产品起息日：2022年3月21日

6、 产品到期日：可于2023年2月28日前转让

7、 资金来源：公司部分闲置自有资金

8、 公司与工商银行无关联关系

（五）上海浦东发展银行理财产品基本情况：

1、 产品名称：大额存单

2、 产品类型：固定利率型

3、 投资金额：人民币10,040.84万元

4、 持有到期年化利率：3.5%

5、 产品起息日：2022年3月11日

6、 产品到期日：可于2023年2月28日前转让

7、 资金来源：公司部分闲置自有资金

8、 公司与上海浦东发展银行银行无关联关系

（六）招商银行理财产品基本情况：

1、 产品名称：招商银行单位大额存单2022年第281期

2、 产品类型：固定利率型

3、 投资金额：人民币15,000万元

4、 持有到期年化利率：3.51%

5、 产品起息日：2022年3月11日

6、 产品到期日：可于2023年2月28日前转让

7、 资金来源：公司部分闲置自有资金

8、 公司与招商银行银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

尽管公司购买的理财产品均属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势以及金融市场的变化，选择合适时机，适时适量购买。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司及子公司使用自有资金进行委托理财是在确保保障公司日常资金运营需求的情况下进行，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。截止本公告披露日，公司使用自有资金购买的理财产品未到期余额为人民币44,000万元，未超过公司董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

四、备查文件

相关理财产品的协议书及产品说明书、银行回单等。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年十二月三十一日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-088

华测检测认证集团股份有限公司

关于募投项目全部结项

并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1500号)核准，并经贵所同意，本公司于2016年9月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票71,539,657股，发行价为每股人民币12.86元，共计募集资金919,999,989.02元，坐扣承销和保荐费用13,099,999.89元后的募集资金为906,899,989.13元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,686,200.00元后，公司本次募集资金净额为905,213,789.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-133号）。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资金专用账户，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司与珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金五方监管协议》；与广东发展银行股份有限公司深圳金谷支行、中信银行股份有限公司深圳分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

因项目完结，2020年以来公司已经分别注销了在中信银行深圳分行、珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行开立的募集资金专户，具体详见公司于2020年11月10日、2021年12月31日2022年04月25日及2022年05月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专户的公告》、《关于部分募投项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2020-063、2021-079、2022-023及2022-039）

公司开立的募集资金专项账户具体情况如下：

■

募投项目华东综合检测基地（上海）一期、信息化系统及数据中心建设分别于2020年3月31日、2021年3月31日实施完毕，对应的广东发展银行深圳金谷支行、华润银行深圳福田支行账户保留用于募集资金存放与调拨。

设立北方基地计划投入募集资金15,800万元，实际累计投入金额16,382.17万元（包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息），投资进度为103.68%，此募集资金投资项目已按计划实施完毕，并于近日办理了注销专户手续，满足结项条件。

三、募集资金投入的基本情况

截至本公告日，公司累计已使用募集资金 98,696.40万元，具体如下：

单位：万元

■

四、本次注销的部分募集资金专户情况

截至本公告日，非公开发行股票承诺投资项目共投入使用募集资金98,696.41万元（包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息），所有募投项目的投资进度均超过100%。为方便公司对银行账户的管理，公司于近日办理完成对广东发展银行深圳金谷支行（账号：9550880203388300169）、珠海华润银行深圳福田支行（账号：213223272817600001）、珠海华润银行深圳福田支行（账号：219210057988300003）募集资金专户的注销手续，三个银行结息后账户节余利息收入合计31,898.48元用于补充公司流动资金，公司及长江证券承销保荐有限公司和开户银行签署的《监管协议》也相应终止。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

二〇二二年十二月三十一日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-090

华测检测认证集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成

暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日在公司会议室召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

非独立董事：万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、刘极地女士

独立董事：程海晋先生、曾繁礼先生、刘志权先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

二、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：陈炜明先生、杜学志先生

职工代表监事：张渝民先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

三、部分董事、监事离任情况

公司第五届董事会非独立董事陈砚先生在本次董事会换届离任后不再担任公司董事职务，仍在公司及公司控股子公司担任职务。截至本公告披露日，陈砚先生持有公司2,692,436.00股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司第五届监事会非职工代表监事欧瑾女士在本次监事会换届离任后不再担任公司监事会职务，仍在公司担任职务。截至本公告披露日，欧瑾女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

陈砚先生、欧瑾女士在公司担任董事、监事期间勤勉尽职，公司对陈砚先生、欧瑾女士在任职期间对公司作出的贡献给与高度评价并表示衷心的感谢！

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-091

华测检测认证集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年 12 月 30 日下午 14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月30日9:15一15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长 万峰先生。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次

会议。

7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规

范性文件的规定。

8、出席本次会议股东情况：

（1）股东出席的总体情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计77名，其所持有表决权的股份总数为798,016,804股，占公司股份总数的47.4234%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表31名，代表股份数 315,543,109股，占公司股份总数的18.7517%。

通过网络投票的股东46名，代表股份数482,473,695 股，占公司股份总数的28.6718%。

（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5% 以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)

通过现场和网络投票参与的中小股东72名，代表股份数527,838,494股，占公司股份总数的31.3677%。

其中，通过现场投票参与的中小股东26名，代表股份数45,364,799 股，占公司股份总数的2.6959%；通过网络投票的股东46名，代表股份数482,473,695 股，占公司股份总数的28.6718%。

1、采用累积投票制审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 《关于选举万峰先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果如下：

同意749,739,237股，占参与投票的股东所持有效表决权的93.9503%；其中，中小投资者的表决情况为：同意479,560,927股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的90.8537%。

1.02 《关于选举申屠献忠先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果如下：

同意789,438,606股，占参与投票的股东所持有效表决权的98.9251%；其中，中小投资者的表决情况为：同意519,260,296股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的98.3748%。

1.03 《关于选举钱峰先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果如下：

同意783,695,738股，占参与投票的股东所持有效表决权的98.2054%；其中，中小投资者的表决情况为：同意513,517,428股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的97.2868%。

1.04 《关于选举刘极地女士为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果如下：

同意769,414,999股，占参与投票的股东所持有效表决权的96.4159%；其中，中小投资者的表决情况为：同意499,236,689股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的94.5813%。

2、采用累积投票制审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 《关于选举程海晋先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果如下：

同意793,249,871股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.4027%；其中，中小投资者的表决情况为：同意523,071,561股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的99.0969%。

2.02 《关于选举曾繁礼先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果如下：

同意768,661,292股，占参与投票的股东所持有效表决权的96.3214%；其中，中小投资者的表决情况为：同意498,482,982股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的94.4385%。

2.03 《关于选举刘志权先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果如下：

同意796,466,564股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8057%；其中，中小投资者的表决情况为：同意526,288,254股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的99.7063%。

3、采用累积投票制审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 《关于选举陈炜明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果如下：

同意769,862,948股，占参与投票的股东所持有效表决权的96.4720%；其中，中小投资者的表决情况为：同意499,684,638股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的96.6662%。

3.02 《关于选举杜学志先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果如下：

同意783,993,461股，占参与投票的股东所持有效表决权的98.2427%；其中，中小投资者的表决情况为：同意513,815,151股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的97.3433%。

4、审议通过了《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》

表决结果如下：

同意798,011,804股，占出席会议有效表决权股份数的99.9994%；反对5,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意527,833,494股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9991%；反对5,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0%。

本次股东大会审议的均已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会所审议议案均不涉及特别决议事项或关联交易事项；本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、华测检测认证集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2022 年第二次

临时股东大会法律意见书。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日