品茗科技股份有限公司
关于董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-001

品茗科技股份有限公司

关于董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理莫绪军先生申请辞去总经理职务的辞职报告，基于聚焦公司长远战略发展和提升公司战略管理水平的考量，莫绪军先生拟辞去总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本辞职报告自送达董事会之日起生效。本次辞去总经理职务后，莫绪军先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员，将投入更多精力于公司的整体战略规划、资本运作、产业布局及前沿技术探索等工作。

莫绪军先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、锐意进取，公司董事会对莫绪军先生作为总经理为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2023年1月1日召开第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于聘任李军为公司总经理的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任李军先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李军先生现任公司董事，具备丰富的经营和管理经验，担任公司总经理将有利于提高公司管理水平和运营效率，进一步提升公司综合竞争力。

公司独立董事对聘任总经理事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2023年1月3日

简历：

李军先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2000年7月至2005年5月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经理；2005年5月至2015年10月，历任杭州品茗科技有限公司总经理、总裁；2015年10月品茗科技成立至2021年12月，任品茗科技总经理；2015年10月品茗科技成立至今，任品茗科技董事。

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-002

品茗科技股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）董事会于近日收到公司副总经理王磊先生的书面辞职报告，王磊先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，本辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，王磊先生未持有公司股份。王磊先生作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，已获授予但尚未归属第二类限制性股票58,500股，按照《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，该部分已获授予但尚未归属的股票不得归属并作废失效。

王磊先生所负责的工作已进行妥善交接，相关业务模块运转正常，其离职不会对公司日常生产经营产生不利影响。

王磊先生担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王磊先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2023年1月3日