重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-001

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2022年12月27日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2022年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为满足全资子公司彰武长江材料科技有限公司日常经营发展需要，提高其整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟使用自有资金人民币3,000万元对其进行增资，增资的3,000万元全部计入其资本公积。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-002）。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023年1月3日

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-002

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况的概述

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。为满足全资子公司彰武长江材料科技有限公司（以下简称“彰武科技”）日常经营发展需要，提高其整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟使用自有资金人民币3,000万元对彰武科技进行增资，增资的3,000万元全部计入其资本公积。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

公司名称：彰武长江材料科技有限公司

统一社会信用代码：91210922MA114ATB3T

注册资本：人民币5,000万元

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2021年05月27日

法定代表人：熊伟

住所：辽宁省阜新彰武县兴工街5-2号

经营范围：一般项目:铸造用造型材料生产，铸造用造型材料销售，非金属矿物制品制造，新型建筑材料制造(不含危险化学品)，建筑材料销售，非金属矿及制品销售，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，资源再生利用技术研发，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止2021年12月31日，彰武科技总资产7,227.72万元，净资产3,999.78万元，2021年度营业收入116.64万元，营业利润-100.25万元，净利润-100.22万元。（以上数据经审计）

截止2022年11月30日，彰武科技总资产13,558.90万元，净资产4,461.68万元，2022年1-11月营业收入2012.12万元，营业利润-436.87万元，净利润-438.1万元。（以上数据未经审计）

与公司的关联关系：彰武科技为公司全资子公司，增资后仍为公司全资子公司，公司的持股情况不变。

经查询，彰武科技不属于失信被执行人。

三、增资的目的及对公司的影响

本次增资事项是公司整体战略发展需要，符合彰武科技日常经营发展，有利于进一步增强其资金实力，优化资产负债结构，提高整体经营能力以应对日趋激烈的市场竞争，保证其长期稳定发展。

本次增资完成后，彰武科技仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023年1月3日