重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2023-001
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2022年12月27日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2022年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名(其中,独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议)。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:
(一)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
为满足全资子公司彰武长江材料科技有限公司日常经营发展需要,提高其整体经营能力和行业竞争力,保证其长期稳定发展,公司拟使用自有资金人民币3,000万元对其进行增资,增资的3,000万元全部计入其资本公积。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-002)。
三、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
董事会
2023年1月3日
证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2023-002
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况的概述
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月30日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。为满足全资子公司彰武长江材料科技有限公司(以下简称“彰武科技”)日常经营发展需要,提高其整体经营能力和行业竞争力,保证其长期稳定发展,公司拟使用自有资金人民币3,000万元对彰武科技进行增资,增资的3,000万元全部计入其资本公积。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本事项无需提交股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
公司名称:彰武长江材料科技有限公司
统一社会信用代码:91210922MA114ATB3T
注册资本:人民币5,000万元
类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2021年05月27日
法定代表人:熊伟
住所:辽宁省阜新彰武县兴工街5-2号
经营范围:一般项目:铸造用造型材料生产,铸造用造型材料销售,非金属矿物制品制造,新型建筑材料制造(不含危险化学品),建筑材料销售,非金属矿及制品销售,石油钻采专用设备制造,石油钻采专用设备销售,资源再生利用技术研发,新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截止2021年12月31日,彰武科技总资产7,227.72万元,净资产3,999.78万元,2021年度营业收入116.64万元,营业利润-100.25万元,净利润-100.22万元。(以上数据经审计)
截止2022年11月30日,彰武科技总资产13,558.90万元,净资产4,461.68万元,2022年1-11月营业收入2012.12万元,营业利润-436.87万元,净利润-438.1万元。(以上数据未经审计)
与公司的关联关系:彰武科技为公司全资子公司,增资后仍为公司全资子公司,公司的持股情况不变。
经查询,彰武科技不属于失信被执行人。
三、增资的目的及对公司的影响
本次增资事项是公司整体战略发展需要,符合彰武科技日常经营发展,有利于进一步增强其资金实力,优化资产负债结构,提高整体经营能力以应对日趋激烈的市场竞争,保证其长期稳定发展。
本次增资完成后,彰武科技仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司财务及经营状况产生不利影响,本次增资事项符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
董事会
2023年1月3日