浙江久立特材科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-001
浙江久立特材科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2022年12月29日以电子邮件方式发出通知，会议于2023年1月3日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
《关于聘任副总经理及副总经理退休离任的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2023年1月4日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-002
浙江久立特材科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为进一步落实公司的长远发展战略，实现新的产业布局，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金投资设立全资子公司湖州久立供应链有限公司（以下简称“久立供应链公司”，暂定名，以工商部门名称登记为准），拟设立的全资子公司注册资本为1,000万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、注册名称：湖州久立供应链有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地点： 浙江省湖州市双林镇镇西
4、法定代表人：李郑周
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：供应链管理；国内贸易代理；进出口贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构、出资方式及资金来源：公司持有100%的股权，均为货币出资；资金来源均为自有资金。
以上信息以工商登记管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的及对公司的影响
公司基于整体战略发展和业务规划需要，以公司的平台为依托，通过设立全资子公司实施进一步的业务整合与资源优化配置，有利于完善公司产业布局，扩大公司市场影响力，提升公司的整体竞争能力和盈利能力，长远来看对公司具有积极的战略发展意义。
本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
久立供应链公司设立后，在经营过程中可能存在技术、政策、市场、管理及人才等不确定性因素带来的风险。公司将依托前期积累的管理经验，加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。
四、其他事项
上述设立全资子公司的事项经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过后，将按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可，为保证全资子公司设立工作的顺利开展，授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
久立供应链公司目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批部门的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2023年1月4日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-003
浙江久立特材科技股份有限公司
关于聘任副总经理及副总经理退休
离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于聘任副总经理的情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任蔡黎明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
蔡黎明先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。蔡黎明先生的简历详见附件。
二、关于副总经理退休离任的情况
公司董事会于近日收到公司副总经理张建新先生递交的书面辞职报告。张建新先生因将达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务，将继续担任本公司控股股东久立集团股份有限公司董事、湖州久城房地产开发有限公司董事、先登高科电气股份有限公司董事。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，张建新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张建新先生的辞职不会影响公司正常生产经营，公司及董事会对张建新先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
截止本公告披露之日，张建新先生持有公司股票300,000股，占公司总股本的0.03%。辞职后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行股份管理。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2023年1月4日
附件：
蔡黎明先生：1980年6月出生，本科学历，高级经济师、工程师，历任无缝管厂工艺员、大班长、质量科长、副厂长、厂长，销售计划部经理、无缝管事业部副总经理，销售部副总经理，核电精密管事业部总经理。现任公司无缝管事业部总经理、公司董事、浙江嘉翔精密机械技术有限公司董事、湖州久立穿孔有限公司执行董事、湖州华特不锈钢管制造有限公司董事。
截至目前，蔡黎明先生持有公司股份234,675股，持股比例为0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在中国执行信息公开网查询，蔡黎明先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
