京沪高速铁路股份有限公司
第四届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2023-001

京沪高速铁路股份有限公司

第四届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次临时会议于2022年12月27日发出通知，于2022年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。

公司第四届董事会第七次临时会议通过以下议案：

一、审议通过了《关于兑现京沪高速铁路股份有限公司负责人2019一2021年任期激励收入的议案》

表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2023年1月4日

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2023-002

京沪高速铁路股份有限公司关于

第四届董事会第七次临时会议决议公告的

补充说明

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）于2019年制定了2019-2021三年任期激励收入考核机制。2022年12月30日，公司召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于兑现京沪高速铁路股份有限公司负责人2019~2021年任期激励收入的议案》。董事会对考核周期内（2019年~2021年）公司实际在岗任职的负责人共9人进行了任期考核。考核周期内，公司国有资本保值增值率、总资产周转率、不良资产比率等各项考核指标未出现考核扣分，考核等级为“优秀”。公司负责人共9人2019年~2021年三年任期激励收入合计为199.89万元。

表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2023年1月4日