江苏赛福天钢索股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-001
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会同意选举范青女士为公司第四届董事会董事长、战略委员会主任、提名委员会委员、薪酬委员会委员，任期自董事会通过之日起生效，至第四届董事会届满之日止。范青女士简历详见附件。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会认为范青女士具备履行董事长职责所必需的条件和能力。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2023年1月3日
附件:
范青，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任苏州吴中经济技术开发区招商局科员、副主任；苏州吴中融玥投资管理有限公司副总经理。
现任江苏赛福天钢索股份有限公司董事、副董事长；苏州赛福天投资管理有限公司执行董事；苏州赛福天新能源技术有限公司董事长；苏州吴中融泰控股有限公司执行董事；苏州吴中融玥投资管理有限公司总经理。
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-002
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月30日收到董事沈生泉先生、周维先生的书面辞职报告。沈生泉先生申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。周维先生申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
为保证公司董事会的正常运转，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2023年1月3日召开第四届董事会第二十一次会议，经审议同意提名杨倩女士、洪艳女士为第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满时为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2023年1月3日
附件：
杨倩，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总裁助理。现任苏州吴中经济技术开发区招商局项目经理、苏州吴中融泰控股有限公司总经理。
洪艳，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任苏州吴中经济技术开发区招商局项目经理、副主任、主任；苏州吴中经开投资促进有限公司总经理。现任苏州吴中经开投资促进有限公司董事长。
附件:
范青，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任苏州吴中经济技术开发区招商局科员、副主任；苏州吴中融玥投资管理有限公司副总经理。现任苏州吴中融玥投资管理有限公司总经理。
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-003
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立
控股孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 设立公司名称：长沙赛福天金属科技有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
● 注册资本：1,000万元。
● 特别风险提示：本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。
● 本次对外投资设立控股孙公司不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
2023年1月3日，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。根据公司整体经营发展战略规划，公司全资子公司苏州赛福天投资管理有限公司（以下简称“苏州赛福天”）决定与其他自然人股东对外投资设立控股孙公司长沙赛福天金属科技有限公司。
本次对外投资设立控股孙公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟投资设立控股孙公司的基本情况
1、公司名称：长沙赛福天金属科技有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）
2、注册资本：1,000万元
3、类型：有限公司
4、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；工程和技术研究和试验发展；金属制品研发；金属制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属制品修理；专用设备修理；通用设备修理；新材料技术研发；非居住房地产租赁；专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、认缴出资额、股权比例及出资方式：
■
（以上信息最终以企业登记机关核准登记的为准）
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司立足未来长远发展规划，为贴近客户，快速响应客户需求，节约运输成本和沟通成本，现实施本次对外投资设立控股孙公司事项。此举有利于进一步完善与优化公司现有业务规模和业务结构，提升公司整体盈利水平和核心竞争力、品牌影响力。
四、本次投资风险分析
本次投资不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。虽然本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司将根据投资进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2023年1月3日
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-004
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于全资子公司与关联方共同出资
设立合伙企业暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州赛福天投资管理有限公司（以下简称“苏州赛福天”）拟与苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司（以下简称“吴中经开区引导基金”）、无锡恒基长盛融资租赁有限公司（以下简称“恒基长盛”）及苏州玄同投资管理有限公司（以下简称“苏州玄同”）共同设立苏州赛福天产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “赛福天产业投资合伙企业”、“合伙企业”）。其中：苏州玄同为普通合伙人，其他投资方均为有限合伙人。无锡市玄同创业投资有限公司（以下简称“玄同创投”）为赛福天产业投资合伙企业的管理人。
合伙企业目标认缴金额为10,000万元人民币。其中：苏州赛福天拟认缴出资6,000万元人民币，占合伙企业份额比例为60%；吴中经开区引导基金拟认缴出资2,900万元人民币，占合伙企业份额比例为29%；恒基长盛拟认缴出资1,000万元人民币，占合伙企业份额比例为10%；苏州玄同拟认缴出资100万元人民币，占合伙企业份额比例为1%。
●苏州玄同、玄同创投为公司副董事长兼总经理林柱英先生控制的公司，故苏州玄同、玄同创投为公司的关联方；吴中经开区引导基金的法定代表人、执行董事、总经理蔡学锋先生为公司共同实际控制人之一江苏省吴中经济技术发展集团有限公司（以下简称“吴中经发”）的监事，同时吴中经开区引导基金与吴中经发同受苏州吴中经济技术开发区管理委员会控制，故吴中经开区引导基金为公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。
●关联董事回避事宜：本次关联交易经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联董事范青女士、林柱英先生已回避表决。
●董事会提请股东大会授权经营管理层，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，从不损害上市公司全体股东利益且以维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次对外投资设立合伙企业事宜。
●本次投资金额为6,000万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
●过去12个月公司与苏州玄同、玄同创投、吴中经开区引导基金累计已发生的各类关联交易的总额为0元。
●风险提示：由于受宏观经济的影响、行业环境以及合伙企业自身管理和技术等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险。同时，对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。公司全资子公司作为合伙企业的有限合伙人，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。交易各方能否按协议严格履行各自义务、本次投资是否能够最终完成等尚存在不确定性。公司将根据投资进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次投资暨关联交易概述
为配合公司未来的战略发展规划，公司全资子公司苏州赛福天拟与吴中经开区引导基金、恒基长盛及苏州玄同共同设立赛福天产业投资合伙企业。其中：苏州玄同为普通合伙人，其他投资方均为有限合伙人。玄同创投为赛福天产业投资合伙企业的管理人。
合伙企业目标认缴金额为10,000万元人民币。其中：苏州赛福天拟认缴出资6,000万元人民币，占合伙企业份额比例为60%；吴中经开区引导基金拟认缴出资2,900万元人民币，占合伙企业份额比例为29%；恒基长盛拟认缴出资1,000万元人民币，占合伙企业份额比例为10%；苏州玄同拟认缴出资100万元人民币，占合伙企业份额比例为1%。
赛福天产业投资合伙企业的投资项目主要围绕上市公司江苏赛福天钢索股份有限公司产业转型方向，集中在智能制造、机器人、新能源、数字经济、新材料等战略性新兴产业。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事项，苏州玄同投资管理有限公司、无锡市玄同创业投资有限公司、苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司属于公司的关联方，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合伙人、管理人基本情况
（一）普通合伙人苏州玄同投资管理有限公司基本情况
1、基本情况
■
2、与上市公司之间的关系：苏州玄同为公司副董事长兼总经理林柱英先生实际控制的公司，苏州玄同为公司关联方。
（二）有限合伙人苏州赛福天投资管理有限公司基本情况
1、基本情况
■
2、与上市公司之间的关系：苏州赛福天为公司全资子公司。
（三）有限合伙人苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司基本情况
1、基本情况
■
2、与上市公司之间的关系：吴中经开区引导基金的法定代表人、执行董事、总经理蔡学锋先生为公司共同实际控制人之一吴中经发的监事，同时吴中经开区引导基金与吴中经发同受苏州吴中经济技术开发区管理委员会控制，故吴中经开区引导基金为公司的关联方。
（四）有限合伙人无锡恒基长盛融资租赁有限公司基本情况
1、基本情况
■
2、与上市公司之间的关系：恒基长盛与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（五）管理人无锡市玄同创业投资有限公司基本情况
1、基本情况
■
2、与上市公司之间的关系：玄同创投为公司副董事长兼总经理林柱英先生实际控制的公司，玄同创投为公司关联方。
三、赛福天产业投资合伙企业主要内容
公司全资子公司苏州赛福天拟与吴中经开区产业引导基金、恒基长盛等合伙人共同出资成立赛福天产业投资合伙企业并签署《苏州赛福天产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。
合伙协议主要条款如下：
（一）赛福天产业投资合伙企业基本情况：
1、合伙企业名称：苏州赛福天产业投资合伙企业（有限合伙）
2、合伙企业规模：10,000元人民币
3、企业类型：有限合伙企业
4、存续期限：合伙企业作为私募投资基金的存续期限为五（5）年，自首次交割日起算。根据合伙企业的经营需要，执行事务合伙人可自行决定延长合伙企业的存续期限两（2）次，每次一（1）年。此后，经合伙人会议批准，合伙企业的存续期限可以继续延长，继续延长最多不超过三（3）年。自首次交割日起的前三（3）年为合伙企业的投资期，投资期结束后至合伙企业存续期限届满为合伙企业的退出期。在退出期内，执行事务合伙人应将合伙企业对已投资项目的投资变现。合伙企业工商登记的合伙期限为十（10）年，自合伙企业设立日起算。如合伙企业的存续期限与此不一致的，执行事务合伙人可以在适当的时候独立决定变更存续期限使其与合伙期限保持一致。
5、投资方向：赛福天产业投资合伙企业的投资项目主要围绕上市公司江苏赛福天钢索股份有限公司产业转型方向，集中在智能制造、机器人、新能源、数字经济、新材料等战略性新兴产业。
6、投资决策：合伙企业设投资决策委员会，投资决策委员会由四（4）名委员组成。投资决策委员会所议事项的表决实行委员一人一票制，投资决策事项须经三（3）名及以上委员同意方可通过。投资决策委员会会议可以采取现场会议、电话会议或通讯表决方式进行。
7、投资管理：合伙企业采取受托管理的管理方式，由执行事务合伙人及/或其指定的第三方基金管理机构担任合伙企业的管理人，向合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。
8、投资退出：合伙企业所投资的项目通过以下方式实现退出：向下一轮投资人转让股权；向战略投资人、产业投资人、上市公司等转让股权实现并购方式退出；在国家政策允许的情况下在中国境内或境外上市；被投企业按约定条件回购股权等；国家法律法规允许的其他方式。
（二）合伙企业规模、投资人及投资比例等
■
（三）董事会提请股东大会授权经营管理层，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，从不损害上市公司全体股东利益且以维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次对外投资设立合伙企业事宜。
四、投资目的及对公司的影响
赛福天产业投资合伙企业的投资项目主要围绕上市公司江苏赛福天钢索股份有限公司产业转型方向，集中在智能制造、机器人、新能源、数字经济、新材料等战略性新兴产业。本次投资与公司的业务及战略规划相匹配，有利于拓宽公司产业布局和战略视野,从而提升公司的综合竞争力；有利于优化公司资产结构，增加投资收益；对公司未来财务状况和经营成果具有积极的影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、风险提示
由于受宏观经济的影响、行业环境以及合伙企业自身管理和技术等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险。同时，对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。公司全资子公司作为合伙企业的有限合伙人，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。交易各方能否按协议严格履行各自义务、本次投资是否能够最终完成等尚存在不确定性。公司将根据投资进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2023年1月3日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-005
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年1月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月19日 9点30分
召开地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月19日
至2023年1月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2023年1月4日通过《上海证券报》及上交所官网（www.sse.com.cn）对外披露了相关议案情况，具体内容详见《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2023-002），《关于全资子公司与关联方共同出资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：苏州吴中融泰控股有限公司、陆丰市东业管理咨询有限公司、林柱英
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
（一）登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
（二）登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年1月18日16:00 时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。
（三）登记时间：2023年1月18日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
登记地点：江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号江苏赛福天钢索股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号
邮编：214192 电话：0510-81021872
传真：0510-81021872 联系人：左雨灵
2、出席会议的股东请于会议召开前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2023年1月3日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏赛福天钢索股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2023-006
江苏赛福天钢索股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年1月3日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事崔子锋、蔡建华、周勇、包文中、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由副董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长的公告》。
表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
2、审议通过了《关于补选公司董事的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》。
表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
3、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的公告》。
表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
4、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同出资设立合伙企业暨关联交易的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同出资设立合伙企业暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票；回避2票。
5、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2023年1月3日
