云南城投置业股份有限公司
(上接134版)
得股东大会的批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、独立董事的事前认可意见
根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市规则》及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》）的相关规定，公司独立董事对《关于公司2023年向下属参股公司提供借款的议案》进行了事前认真审议并发表意见如下：
公司按所持股权比例向公司下属参股公司提供借款，有利于满足其经营过程中的资金需求，不会损害公司及股东尤其是非关联股东及中小股东的利益，同意将该议案提交公司第九届董事会第五十二次会议进行审议。
3、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2023年向下属参股公司提供借款的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：
公司按所持股权比例向项目公司提供借款，既是公司作为股东履行的义务，同时也能满足项目公司在经营过程中的融资需求，确保其业务正常开展。经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2023年向下属参股公司提供借款的议案》提交公司第九届董事会第五十二次会议审议。
4、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2023年向下属参股公司提供借款的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
根据公司下属参股公司的经营需要，公司按所持股权比例向公司下属参股公司提供借款，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利开展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、需要特别说明的历史关联交易
2022年1-9月，公司收回云南城投华商之家投资开发有限公司借款18,734.60万元；完成对大理满江康旅投资有限公司合计2,531.94万元借款的展期工作。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第五十二次会议决议；
2、公司第九届监事会第四十二次会议决议；
3、公司独立董事对公司第九届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见；
4、公司独立董事对公司第九届董事会第五十二次会议相关事项的事前认可意见；
5、公司董事会审计委员会对公司第九届董事会第五十二次会议相关事项的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2023年1月4日
证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2023-004号
云南城投置业股份有限公司关于
公司2023年向控股股东及其下属公司
申请借款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”）拟提请股东大会批准公司2023年向控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司申请新增不超过30亿元的借款额度。
2、公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
为顺利实施公司2023年年度经营计划，公司拟向康旅集团及其下属公司申请新增借款额度，现提请股东大会批准如下事项：
1、公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过30亿元的借款额度，在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额（截止2022年12月31日）合计数范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本参考康旅集团实际所用资金的综合成本，且按最高不超过8%执行。
2、在上述借款总额度内，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。
上述事项有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联方，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：云南省康旅控股集团有限公司
法定代表人：杨敏
成立日期：2005年4月28日
注册资本：陆拾壹亿肆仟贰佰贰拾壹万肆仟肆佰元整
统一社会信用代码：915301007726970638
公司类型：有限责任公司
注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
康旅集团最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：元）
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截至目前，康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.08%的股权，康旅集团系公司控股股东。
三、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司向康旅集团及其下属公司申请增加借款额度，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。
四、本次交易应该履行的审议程序
1、本次交易应该履行的审议程序
根据《上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联方，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第五十二次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、独立董事的事前认可意见
根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市规则》及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，公司独立董事对《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》进行了事前认真审议并发表意见如下：
公司向控股股东康旅集团申请借款额度，有利于公司持续、有序发展，不会影响到公司的独立性，不会损害公司及股东尤其是非关联股东及中小股东的利益，同意将该议案提交公司第九届董事会第五十二次会议进行审议。
3、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上市规则》、《公司章程》以及《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：
公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度，有利于满足公司的融资需求，借款利率遵循了公允性和市场化原则。
经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》提交公司第九届董事会第五十二次会议审议。
3、独立董事意见
根据《上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的顺利开展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、需要特别说明的历史关联交易
1、截至2022年11月30日，康旅集团及其下属公司向公司提供的借款本金余额约为97.40亿元。
2、截至2022年11月30日，康旅集团为公司及公司下属子公司提供担保余额约为48.68亿元，公司为康旅集团提供担保余额为59.1亿元。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第五十二次会议决议；
2、公司第九届监事会第四十二次会议决议；
3、公司独立董事对公司第九届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见；
4、公司独立董事对公司第九届董事会第五十二次会议相关事项的事前认可意见；
5、公司董事会审计委员会对公司第九届董事会第五十二次会议相关事项的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2023年1月4日
证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2023-007号
云南城投置业股份有限公司
第九届监事会第四十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第四十二次会议通知及材料于2022年12月30日以邮件的形式发出，会议于2023年1月3日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于〈云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制评价工作方案〉的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制评价工作方案〉的议案》。
2、《关于公司及下属公司减免小微企业和个体工商户租金的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司及下属公司减免小微企业和个体工商户租金的议案》。
3、《关于公司2023年向下属参股公司提供借款的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2023年向下属参股公司提供借款的议案》。
4、《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。
5、《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》。
6、《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2023年1月4日
证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2023-008号
云南城投置业股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年1月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月19日 14点00分
召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月19日至2023年1月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
7、涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2023-001号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第五十二次会议决议公告》、临2023-003号《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年向下属参股公司提供借款的公告》、临2023-004号《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》、临2023-005号《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年日常关联交易事项的公告》、临2023-006号《云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的公告》、临2023-007号《云南城投置业股份有限公司第九届监事会第四十二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3、议案4
应回避表决的关联股东名称：云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年1月13日16：00）。
2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
3、登记时间：2023年1月13日9:30一11:30 14:30一16:00
4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室
六、其他事项
1、联系方式
联 系 人：王媛 李玥姝
邮政编码： 650034
联系电话： 0871-67199767
传 真： 0871-67199767
2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2023年1月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
