安徽皖通科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-001

安徽皖通科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年1月4日以通讯表决的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2022年12月30日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见2023年1月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于2023年1月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见2023年1月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于拟续聘2022年度审计机构的公告》刊登于2023年1月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》刊登于2023年1月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-002

安徽皖通科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年1月4日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年12月30日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在财务状况稳健，并确保不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于2023年1月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于拟续聘2022年度审计机构的公告》刊登于2023年1月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2023年1月5日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-003

安徽皖通科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

1、现金管理目的

在不影响公司及控股子公司正常经营及资金安全的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

2、现金管理额度和期限

公司及控股子公司拟使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会届满。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

3、现金管理投资产品

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构的安全性高、流动性好、稳健型的保本型理财产品。

上述投资产品不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中相关章节规定的风险投资产品，且不得质押。

4、实施方式

在上述期限及额度范围内董事会授权公司董事长在本届董事会任期内行使相关决策权及签署相关文件。

5、资金来源

公司及控股子公司进行现金管理所使用的资金为自有资金，资金来源合法合规。

6、决策程序

本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

7、公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司及控股子公司购买的是发行主体为银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构的保本型理财产品,风险可控；

（2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理的明细及相应的损益情况。

三、对公司及控股子公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、独立董事、监事会的相关意见

1、独立董事意见

独立董事发表如下意见：公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在财务状况稳健，并确保不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为：公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在财务状况稳健，并确保不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；

3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-004

安徽皖通科技股份有限公司

关于拟续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

执行事务合伙人：周含军

2021年末合伙人数量：126人；注册会计师人数561人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数429人。

2021年度经审计的收入总额10.04亿元；审计业务收入6.95亿元；证券业务收入4.48亿元。

2021年上市公司审计客户家数49家；主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业8家、软件和信息技术服务业7家、批发业4家、电气机械和器材制造业3家、非金属矿物制品业3家、互联网和相关服务3家、煤炭开采和洗选业2家、商务服务业2家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业2家，其余行业15家，财务报表审计收费总额6,103万元。

2、投资者保护能力

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险金2,424万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币15,859万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020年12月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,500万元及其利息，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不服判决提出上诉。2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。

3、诚信记录

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施29次、自律监管措施3次和纪律处分2次，涉及从业人员50名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师1：吴长波，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2004年取得注册会计师执业资格，2015年开始从事上市公司审计工作，2010年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核10份上市公司审计报告。

项目拟签字注册会计师2：郑宗春，2006年取得注册会计师执业资格，2013年开始从事上市公司审计工作，2022年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核6份上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：赵青，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2015年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017年开始从事复核工作，2021年开始为公司提供审计服务。近三年复核5份上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

4、审计收费

本期审计费用拟定为人民币110万元，本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。审计费用包括内控审计费用，其中年报审计费用80万元、内控审计费用30万元。本期较上一期审计费用增加30万元，主要因为增加了内控审计产生的费用。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查，一致认为其在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。因此，审计委员会同意向公司董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事对公司续聘审计机构事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，其在担任公司审计机构期间，能够较好地履行双方合同所规定的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司2022年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并同意将《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事对公司续聘审计机构事项发表独立意见如下：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，为公司出具的上期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司2022年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年1月4日召开第六届董事会第二次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》；

4、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

5、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

6、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-005

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定，于2023年2月1日召开2023年第一次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事会第二次会议审议通过，于2023年2月1日召开2023年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2023年2月1日15:00；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年1月18日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室。

二、会议审议事项

■

本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见2023年1月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年1月19日9:30-11:30、14:00-17:00；

2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2023年1月19日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。

4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

5、联系方式

会议联系人：杨敬梅

联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-62969207

通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

邮政编码：230088

邮 箱：wtkj@wantong-tech.net

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；

3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》；

4、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362331

2、投票简称：皖通投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月1日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月1日上午9：15，结束时间为2023年2月1日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2023年2月1日召开的安徽皖通科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

委托日期： 年 月 日

附注：

1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。