河南恒星科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023002

河南恒星科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2022年12月30日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2023年1月4日9时在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2023年1月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

2、抵押物价值确认书

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2023年1月5日

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023003

河南恒星科技股份有限公司

关于办理资产抵押登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》，具体情况如下：

公司继续以位于巩义市康店镇焦湾村恒星路的一处不动产为公司在郑州银行股份有限公司巩义支行融资不超过4,526.87万元人民币提供抵押担保。该不动产权证号为豫（2018）巩义市不动产权第0013066号，建筑面积23,096.30平方米，经双方共同确认的抵押物价值为人民币4,526.87万元。

该议案无需提交公司股东大会进行审议。

备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

2、抵押物价值确认书

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2023年1月5日