江苏悦达投资股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2023－001号

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第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第十九次会议，于2023年1月4日，以通讯表决方式召开。公司于2022年12月29日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议由董事长张乃文先生召集，应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于聘任秦大刚先生为公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任秦大刚先生为公司副总经理，任期与本届经营层任期一致（简历附后）。

同意12人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年1月4日

附：简历

秦大刚，男，1983年6月出生，硕士，经济师。曾任悦达集团企业管理部副部长（主持工作）、悦达发展研究院副院长（主持工作）、投资管理部部长。现任本公司董事会秘书、证券部部长。