四川天味食品集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-003
四川天味食品集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年01月05日
(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本次会议采用现场结合通讯方式召开，公司在任董事9人，现场出席2人，其中，董事邓文先生、吴学军先生出席了现场会议，董事唐璐女士、于志勇先生、沈松林先生、胡涛先生以及独立董事吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、高级管理人员、董事会秘书何昌军先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01议案名称：发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：GDR在存续期内的规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换率
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换限制期
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件（瑞交所上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1、2、3、5、6、7、8为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所
律师：李伟、龚钰涵
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川天味食品集团股份有限公司
2023年1月6日
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-004
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司成都冠城支行
● 本次理财赎回总金额：3亿元
● 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过200,000万元(含200,000万元)闲置自有资金进行现金管理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2022年3月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-012）《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-013）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）及2022年4月23日的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。
一、本次赎回理财产品情况
公司于2022年11月25日与中国光大银行成都冠城支行签署《对公结构性存款合同》并于2023年1月5日赎回，公司收回本金30,000万元，获得收益97.38万元。具体情况如下：
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二、对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况
金额：人民币万元
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特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2023年1月6日
